Генеральный прокурор Джеймс добился урегулирования на сумму 2 миллиарда долларов от криптофирмы Genesis Global Capital для обманутых жертв

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс добилась урегулирования на сумму 2 миллиарда долларов с обанкротившимися криптовалютными фирмами Genesis Global Capital, LLC, Genesis Asia Pacific PTE, LTD. и Genesis Global Holdco, LLC (Genesis), что поможет максимизировать возмещение для инвесторов, которые были обмануты. Урегулирование, которое потребовало рассмотрения и одобрения судом по делам о банкротстве из-за предыдущего заявления о банкротстве Genesis, создаст фонд жертв для помощи обманутым инвесторам, в том числе не менее 29 000 жителей Нью-Йорка, которые внесли более 1,1 миллиарда долларов в Genesis через инвестиционную программу Gemini Earn. Кроме того, урегулирование запрещает Genesis работать в Нью-Йорке. Мировое соглашение, крупнейшее против криптовалютной компании в истории штата, продолжает работу генерального прокурора Джеймса по усилению надзора и регулирования в этой отрасли и защите инвесторов Нью-Йорка, которые на сегодняшний день обезопасили более 2,5 миллиарда долларов от хищнических криптовалютных платформ.

«Когда инвесторы терпят убытки из-за мошенничества и манипуляций, они заслуживают того, чтобы их возместили», — сказал генеральный прокурор Джеймс. «Это историческое урегулирование является важным шагом на пути к тому, чтобы жертвы, инвестировавшие в Genesis, имели видимость справедливости. В очередной раз мы видим реальные последствия и пагубные потери, которые могут произойти из-за отсутствия надзора и регулирования в криптовалютной индустрии. Инвесторы в Нью-Йорке заслуживают душевного спокойствия, которое исходит от должным образом регулируемого рынка, и это то, чего мой офис всегда будет добиваться».

Урегулирование, которое потребовало одобрения суда по делам о банкротстве, создаст «Фонд жертв» для кредиторов Genesis и разрешит претензии генерального прокурора Джеймса к Genesis за обман сотен тысяч инвесторов по всей стране, в том числе не менее 29 000 жителей Нью-Йорка. В октябре 2023 года генеральный прокурор Джеймс подал иск , утверждая, что Genesis вместе с другими ответчиками скрыла более 1,1 миллиарда долларов убытков от инвесторов, которые предоставили цифровые активы через инвестиционную программу под названием «Gemini Earn». Этот иск был расширен в феврале против Digital Currency Group, Inc. (DCG), Genesis, генерального директора DCG Барри Силберта и бывшего генерального директора Genesis Соитиро Моро за обман дополнительных лиц и учреждений на дополнительные 2 миллиарда долларов. В соответствии с этим соглашением Genesis не признает и не опровергает обвинения в этом иске, и иск будет продолжен против остальных ответчиков, а также бывшего делового партнера Genesis, Gemini Trust Company, LLC.

Фонд жертв, созданный в результате этого соглашения между Генеральной прокуратурой (OAG) и Genesis, будет получать выплаты из активов, оставшихся в имуществе Genesis после первоначальных выплат кредиторам в связи с банкротством. Если эти кредиторы не будут возмещены на основе сегодняшней стоимости цифровых активов, Фонд жертв получит до 2 миллиардов долларов из оставшихся активов Genesis. Затем Фонд жертв будет производить выплаты, чтобы компенсировать кредиторам Genesis полную и справедливую сумму их фактических убытков до тех пор, пока Фонд жертв не будет исчерпан.

Генеральный прокурор Джеймс призывает жителей Нью-Йорка, пострадавших от обманного поведения на рынках виртуальных активов, сообщать об этих проблемах в OAG. Генеральный прокурор Джеймс также призывает работников криптовалютной индустрии, которые, возможно, стали свидетелями неправомерных действий или мошенничества, подать онлайн-жалобу осведомителя в ее офис, что можно сделать анонимно.

Генеральный прокурор Джеймс был общенациональным лидером в усилиях по защите инвесторов и обузданию криптовалютной индустрии. Генеральный прокурор Джеймс объявил о масштабном законодательстве о криптовалютах, которое ужесточит регулирование криптовалютной индустрии для защиты инвесторов Нью-Йорка. В декабре 2023 года генеральный прокурор Джеймс получил более 22 миллионов долларов от KuCoin, одной из крупнейших платформ для торговли криптовалютой, за то, что не зарегистрировался в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и сырьевым товарам и выдал себя за криптовалютную биржу. В мае 2023 года генеральный прокурор Джеймс получил 4,3 миллиона долларов от Coin Cafe за то, что не зарегистрировался в качестве товарного брокера-дилера и обманул инвесторов. В январе 2023 года генеральный прокурор Джеймс и межштатная коалиция взыскали с криптовалютной платформы Nexo 24 миллиона долларов за незаконную деятельность. Генеральный прокурор Джеймс также подал в суд на бывшего генерального директора Celsius за обман инвесторов и сокрытие тяжелого финансового состояния компании. В марте 2022 года генеральный прокурор Джеймс выпустил уведомление налогоплательщика для инвесторов в виртуальную валюту и их налоговых консультантов о необходимости точно декларировать и уплачивать налоги на свои виртуальные инвестиции.

В октябре 2021 г. генеральный прокурор Джеймс предписал незарегистрированным платформам криптовалютного кредитования прекратить свою деятельность за отсутствие регистрации в штате. В сентябре 2021 г. генеральный прокурор Джеймс и Комиссия по ценным бумагам и биржам США взыскали с компании GTV Media 479,9 млн долл. за отсутствие регистрации продаж криптовалют. Также в сентябре 2021 г. генеральный прокурор Джеймс добился судебного решения в отношении компании Coinseed на сумму 3 млн долл. В феврале 2021 г. генеральный прокурор Джеймс потребовал от компаний Bitfinex и Tether прекратить всю торговую деятельность в Нью-Йорке, а также обязал iFinex и Tether и связанные с ними компании выплатить 18,5 млн долл. штрафов.

Этим иском занимаются помощники генерального прокурора Джеффри Андреу и Джон Рут, а также старший юрисконсульт по правоприменению Габриэль Тапалага из Бюро по защите инвесторов, при содействии главного бухгалтера Шалендры Рамадин и помощника юриста Эдди Агилара, также из Бюро по защите инвесторов, и детектива-следователя Фрэнка Тирри из отдела расследований. Комплексный анализ данных был проведен аналитиком данных Анушуа Чоудхури под руководством исполняющего обязанности заместителя директора Гаутама Сисодии из Отдела исследований и аналитики, который возглавляет директор Виктория Хан. Бюро по защите инвесторов возглавляют начальник бюро Шамисо Масвосве и заместитель начальника бюро Кеннет Хаим и является частью Отдела экономического правосудия, который курирует главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело. Отдел экономического правосудия возглавляет первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.