Генеральный прокурор Джеймс подал в суд на бывшего генерального директора криптовалютной платформы Celsius за обман инвесторов

 Alex Mashinsky Lied to Investors, Concealed Celsius’s Dire Financial Condition,
and Failed to Register as Required by State Law

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня подала иск против Алекса Машинского, соучредителя и бывшего генерального директора криптовалютной кредитной платформы Celsius Network LLC и связанных с ней компаний (Celsius), за обман сотен тысяч инвесторов, включая более 26 тыс. жителей Нью-Йорка, которые лишились криптовалюты на миллиарды долларов. В иске утверждается, что Машинский неоднократно делал ложные и вводящие в заблуждение заявления о безопасности Celsius, чтобы побудить инвесторов разместить на платформе миллиарды долларов в цифровых активах. По мере того как Celsius теряла сотни миллионов долларов на рискованных инвестициях, Машинский вводил в заблуждение и скрывал ухудшение финансового состояния Celsius. Машинский также не зарегистрировался в качестве продавца Celsius и дилера по ценным бумагам и товарам. Иск генерального прокурора Джеймса направлен на то, чтобы запретить Машинскому заниматься бизнесом в Нью-Йорке и обязать его выплатить ущерб, реституцию и возмещение убытков. 

"Как бывший генеральный директор компании Celsius, Алекс Машински обещал привести инвесторов к финансовой свободе, но привел их на путь финансового разорения", - заявил генеральный прокурор Джеймс. "Закон ясно говорит, что давать ложные и необоснованные обещания и вводить инвесторов в заблуждение незаконно. Сегодня мы предпринимаем действия от имени тысяч жителей Нью-Йорка, которые были обмануты г-ном Машински, чтобы возместить их потери. Мой офис будет сохранять бдительность и обеспечивать привлечение к ответственности недобросовестных субъектов, пытающихся использовать в своих интересах инвесторов Нью-Йорка".

Celsius - это платформа криптовалютного кредитования, на которой инвесторы могут разместить свои криптовалюты в обмен на обещания высокой доходности этих цифровых активов. Машинский был публичным лицом Celsius, регулярно появляясь в интервью, на криптовалютных конференциях и в социальных сетях для продвижения платформы и привлечения инвесторов. Машинский делал многочисленные ложные и обманчивые заявления о безопасности Celsius, количестве пользователей и инвестиционных стратегиях, чтобы привлечь инвесторов, и неоднократно утверждал, что Celsius безопаснее, чем банк. Однако банки в значительной степени регулируются государственными и федеральными органами власти и подвергаются регулярным и тщательным проверкам, в то время как компания Celsius не подвергалась таким нормативным требованиям. Ни Celsius, ни его клиенты не надеялись получить такую же защиту, как и банки. 

Машинский неоднократно заявлял, что Celsius осуществляет безопасные, низкорисковые инвестиции и предоставляет кредиты только надежным и авторитетным организациям. Однако активы инвесторов регулярно подвергались воздействию высокорискованных контрагентов и стратегий, многие из которых привели к убыткам, которые Машинский скрыл от инвесторов. Крах компании Celsius привел к финансовому краху многих людей. Один житель Нью-Йорка заложил два объекта недвижимости, чтобы инвестировать в Celsius. Ветеран-инвалид потерял свои инвестиции в размере 36 000 долларов, на накопление которых у него ушло почти десять лет. Другой нетрудоспособный гражданин, который зависел от государственной помощи, чтобы дополнить свой доход в 8 долларов в час, потерял все свои инвестиции.

В своем иске генеральный прокурор Джеймс требует навсегда запретить Машинскому заниматься любой деятельностью, связанной с выпуском, предложением или продажей ценных бумаг или товаров в Нью-Йорке; запретить ему работать в качестве директора или должностного лица любой компании, ведущей бизнес в Нью-Йорке; добиться возмещения любых доходов, полученных от незаконного поведения Машинского, а также возмещения ущерба и реституции для инвесторов.

Этот иск продолжает усилия генерального прокурора Джеймса по обеспечению соблюдения законов Нью-Йорка в криптовалютной индустрии и защите нью-йоркских инвесторов. В сентябре 2022 года генеральный прокурор Джеймс подал в суд на компании Nexo Inc. и Nexo Capital Inc. за незаконную деятельность и обман инвесторов. В июне 2022 года генеральный прокурор Джеймс предупредил жителей Нью-Йорка об опасных рисках инвестирования в криптовалюты после того, как рынок достиг рекордных на тот момент минимумов. Также в июне генеральный прокурор Джеймс заключил соглашение на сумму почти 1 миллион долларов с криптоплатформой BlockFi Lending LLC за предложение незарегистрированных ценных бумаг. В марте прошлого года генеральный прокурор Джеймс выпустил уведомление для инвесторов в виртуальные валюты и их налоговых консультантов о необходимости точного декларирования и уплаты налогов на свои виртуальные инвестиции. В октябре 2021 года генеральный прокурор Джеймс предписал незарегистрированным платформам криптокредитования прекратить деятельность за невыполнение своих юридических обязательств. В марте 2021 года генеральный прокурор Джеймс предупредил жителей Нью-Йорка о рисках криптовалютных инвестиций и напомнил инвестиционным платформам об их юридических обязательствах.

Генеральный прокурор Джеймс еще раз призывает жителей Нью-Йорка, пострадавших от обманного поведения на рынке виртуальных активов, сообщать об этом в OAG. Генеральный прокурор Джеймс также призывает работников криптовалютной индустрии, которые стали свидетелями неправомерных действий или мошенничества, подать жалобу в ее офис, что можно сделать анонимно.

Делом занимаются помощники генерального прокурора Таня Трахт и Джесси Девайн и старший советник по правоприменению Мэтью Вудрафф из Бюро по защите инвесторов, при содействии помощника по правовым вопросам Чармейн Блейк, также из Бюро по защите инвесторов, и следователя Брайана Метца из Отдела расследований. Бюро по защите инвесторов возглавляют начальник бюро Шамисо Масвосве и исполняющий обязанности заместителя начальника бюро Кен Хайм. Бюро входит в состав Отдела экономического правосудия, который курируют главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.