Предупреждение для потребителей:
Генеральный прокурор Джеймс предупреждает инвесторов о "чрезвычайном риске" при инвестировании в криптовалюту, выпускает дополнительное предупреждение для тех, кто содействует торговле виртуальными валютами

Недавний скачок цен и продолжающаяся пандемия должны заставить инвесторов
быть в состоянии повышенной готовности к мошенничеству с использованием виртуальных валют

AG James напоминает отрасли, что требования регистрации
применяются в Нью-Йорке к тем, кто торгует или консультирует по виртуальным валютам

НЬЮ-ЙОРК - В рамках своих постоянных усилий по защите нью-йоркских инвесторов Генеральный прокурор Нью-Йорка Letitia James сегодня выпустил два предупреждения в ответ на "чрезвычайный риск", которому подвергаются жители Нью-Йорка, инвестирующие в виртуальные или "крипто" валюты. Генеральный прокурор Джеймс сначала выпустил предупреждение для инвесторов, призывающее "проявлять крайнюю осторожность при инвестировании в виртуальные валюты." Кроме того, генеральный прокурор Джеймс опубликовал на сайте предупреждение для представителей отрасли, напомнив брокерам, дилерам, продавцам и инвестиционным консультантам, что они могут столкнуться с "гражданской и уголовной ответственностью", если не выполнят свои обязательства по регистрации в штате Нью-Йорк при ведении бизнеса с виртуальными валютами.

"Слишком часто алчные игроки отрасли идут на неоправданный риск, используя деньги инвесторов, но сегодня мы уравниваем условия игры и выпускаем предупреждения как для инвесторов, так и для участников отрасли по всей стране", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Все инвесторы должны действовать с крайней осторожностью при инвестировании в виртуальные валюты. Криптовалюты - это высокорискованные, нестабильные инвестиции, которые могут привести к опустошительным потерям так же быстро, как и к прибыли. Мы без колебаний примем меры против любого, кто нарушит закон. Две недели назад мы подали иск о прекращении мошеннической деятельности Coinseed. На прошлой неделе мы положили конец незаконной деятельности Bitfinex и Tether в Нью-Йорке. И теперь, сегодня, мы посылаем четкий сигнал всей отрасли: либо вы играете по правилам, либо мы вас закроем".

Предупреждение инвесторам

Сегодняшнее предупреждение для инвесторов рекомендует проявлять крайнюю осторожность при инвестировании в виртуальные валюты. Торговля на текущем рынке подвергает инвесторов рискам, таким как резкие колебания цен, конфликты интересов между операторами торговых платформ и повышенная вероятность манипулирования рынком. Кроме того, даже "законные" инвестиции в виртуальные активы подвержены спекулятивным пузырям, а продолжающийся трагический кризис общественного здравоохранения, связанный с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19), привел правоохранительные органы в состояние повышенной готовности к мошенникам и недобросовестным участникам индустрии, использующим обманную тактику, чтобы завоевать доверие ложными обещаниями высоких или даже гарантированных доходов. Кроме того, учитывая возможность человека скрыть свою подлинную личность при торговле виртуальной валютой, многие преступники используют криптовалюты в своих схемах, в том числе для отмывания денег, торговли людьми, шантажа, незаконного финансирования и уклонения от уплаты налогов.

Сегодняшнее предупреждение для инвесторов предлагает жителям Нью-Йорка пять здравых советов, как избежать мошенничества с инвестициями в виртуальную валюту, и дает ссылку на форму жалобы Бюро по защите инвесторов при Генеральной прокуратуре (OAG) .

Предупреждение для представителей отрасли

Более четверти века товарные брокеры-дилеры, продавцы и инвестиционные консультанты, ведущие бизнес в Нью-Йорке или на его территории, обязаны по закону регистрироваться в OAG. В прошлом году в деле, возбужденном OAG, Апелляционный отдел постановил, что виртуальная валюта является товаром в соответствии с Законом Мартина, что соответствует решению других судов и агентств. Поэтому сегодняшнее отраслевое предупреждение напоминает всем брокерам, дилерам, продавцам и инвестиционным консультантам, что они должны зарегистрироваться в Бюро по защите инвесторов OAG, если они ведут бизнес в Нью-Йорке, если только они не имеют права на исключение. OAG напоминает представителям отрасли, что те стороны, которые обязаны зарегистрироваться, но не делают этого, подлежат как гражданскому, так и уголовному преследованию в соответствии с законом.

Тем представителям отрасли, которые располагают информацией о незаконном или неэтичном поведении при торговле виртуальными валютами, рекомендуется подать анонимную, безопасную и конфиденциальную передачу (включая любые документы) через портал для информаторов OAG.

Сегодняшнее отраслевое предупреждение появилось после того, как две недели назад генеральный прокурор Джеймс подал в суд иск против компании Coinseed, Inc. и ее руководителей, которые, управляя бизнесом по торговле виртуальными валютами в Нью-Йорке, более трех лет работали как незарегистрированные брокеры-дилеры, собрав активы инвесторов на сумму более $1 млн. Генеральный прокурор Джеймс требует возмещения ущерба тысячам обманутых инвесторов, возврата уже собранных средств с процентами, постоянного судебного запрета в отношении всех ответчиков с требованием немедленно прекратить их незаконное поведение, а также полного прекращения деятельности компании Coinseed, среди прочих средств правовой защиты.  

Кроме того, на прошлой неделе генеральный прокурор Джеймс объявил о соглашении с Bitfinex, Tether и связанными с ними организациями, которое прекращает всю их торговую деятельность в штате Нью-Йорк, налагает на компании штраф в размере 18,5 миллионов долларов и повышает прозрачность. В случае с Tether компания ложно представляла, что каждый из ее стейблкоинов полностью, один к одному, обеспечен долларами США в резерве в любое время. Однако в ходе расследования, проведенного OAG, выяснилось, что iFinex - оператор Bitfinex - и Tether сделали ложные заявления о поддержке стейблкоина "tether" и о движении сотен миллионов долларов между двумя компаниями, чтобы скрыть правду о массовых убытках Bitfinex.