Генеральный прокурор Джеймс подал иск о закрытии незаконной криптовалютной торговой платформы и виртуальной валюты, добиваясь возврата обманутых средств тысяч инвесторов

Coinseed намеренно игнорировала многочисленные законы о регистрации ценных бумаг и товарных знаков 

Незарегистрированная торговая платформа подвергла риску деньги тысяч инвесторов

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Letitia James сегодня обратился в суд, чтобы закрыть незаконно работающую криптовалютную торговую платформу, которая обманула тысячи инвесторов по всей стране на сумму более $1 млн. В иске, поданном по адресу против компании Coinseed, Inc. - владельца и оператора платформы для торговли виртуальными валютами, и двух ее руководителей - основателя и главного исполнительного директора Делгердалая Даваасамбуу и финансового директора Сухбата Лхагвадоржа - генеральный прокурор Джеймс добивается прекращения деятельности Coinseed и двух ответчиков в качестве незарегистрированных товарных брокеров-дилеров через их мобильное приложение, а также возврата инвестиций в бесполезную криптовалюту Coinseed, токен CSD. Сегодня миллионы людей по всей стране и во всем мире используют криптовалюты как децентрализованные цифровые валюты - в отличие от реальных, регулируемых государством валют, включая доллар США - для покупки товаров и услуг, часто анонимно, посредством безопасных онлайн-транзакций. В сегодняшнем иске генеральный прокурор Джеймс утверждает, что Coinseed и отдельные ответчики незаконно торговали криптовалютами, такими как биткоин, не будучи зарегистрированными брокерами-дилерами в Нью-Йорке, и одновременно не раскрывали информацию об определенных комиссионных, связанных с торговлей виртуальными валютами от имени своих инвесторов.

"В Нью-Йорке больше не будут терпеть нерегулируемые и мошеннические организации, занимающиеся виртуальными валютами, независимо от того, насколько они большие или маленькие", - заявил генеральный прокурор Джеймс. "Более трех лет Coinseed и ее руководители грубо и незаконно нарушали законы штата Нью-Йорк, но корпоративной жадности, которую проявляла Coinseed, совершая мошенничество против тысяч инвесторов, пришел конец. Этот иск должен стать четким сигналом для всех, кто торгует криптовалютами, что мой офис будет неустанно работать над обеспечением прозрачности и справедливости на рынке и без колебаний защитит кошельки инвесторов от всех, кто пытается их обмануть".

В сегодняшнем иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, утверждается, что ответчики пытались финансировать свою мошенническую компанию путем привлечения средств в рамках незарегистрированного размещения ценных бумаг и заманивания инвесторов ложными заявлениями о своем профессиональном опыте и роли своей команды менеджеров. Coinseed обманом заставила инвесторов приобрести токен CSD, нарушив законы Нью-Йорка, требующие полного и правдивого раскрытия информации, как это требуется от тех, кто предлагает любые другие традиционные ценные бумаги.

Генеральный прокурор Джеймс также утверждает в жалобе, что ответчики, рекламируя низкую плату за торговую платформу мобильного приложения, добавляли нераскрытую наценку к заявленной цене, чтобы получить дополнительные сборы с инвесторов. Кроме того, генеральный прокурор Джеймс обвиняет Coinseed и других обвиняемых в проведении незарегистрированного предложения ценных бумаг в форме первичного предложения монет (ICO) для CSD, а также в том, что они никогда не регистрировались для торговли любой криптовалютой в штате Нью-Йорк или на его территории.

Генеральный прокурор Джеймс выдвинул против Coinseed и двух руководителей конкретные обвинения в нарушении нью-йоркского закона Мартина и § 63(12) исполнительного законодательства Нью-Йорка. Генеральный прокурор Джеймс требует возмещения ущерба тысячам обманутых инвесторов, возврата уже собранных средств с процентами, постоянного судебного запрета в отношении всех ответчиков, чтобы они немедленно прекратили это незаконное поведение, а также запрета на деятельность должностных лиц и директоров в отношении отдельных ответчиков Даваасамбуу и Лхагвадоржа и запрета в отношении Coinseed, запрещающего им участвовать в любых будущих предложениях ценных бумаг или в качестве товарных брокеров-дилеров. Генеральный прокурор Джеймс также добивается полного закрытия бизнеса Coinseed.   

Это дело расследовалось параллельно с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая сегодня подала аналогичный, но отдельный иск против Coinseed. Генеральный прокурор Джеймс хотел бы поблагодарить SEC за сотрудничество в этом деле.

Дело ведут помощники генерального прокурора Брайан М. Уайтхерст и Амита Сингх из Бюро по защите прав инвесторов, а также старший юрисконсульт по вопросам экономического правосудия Кевин Уоллес при поддержке помощника по правовым вопросам Чармейн Блейк. Бюро по защите инвесторов возглавляют начальник бюро Питер Поуп и заместитель начальника бюро Шамисо Масвосве, оно входит в состав Отдела экономического правосудия, который курируют главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.