Генеральный прокурор Джеймс взыскал более 22 миллионов долларов с криптовалютной платформы за незаконную деятельность

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня взыскала более 22 миллионов долларов с KuCoin, одной из крупнейших криптовалютных торговых платформ, за то, что компания не зарегистрировалась в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и товарам и ложно представляла себя в качестве криптовалютной биржи. Сегодняшнее решение о согласии разрешает иск генерального прокурора Джеймса против KuCoin и требует, чтобы компания вернула более 150 000 нью-йоркских инвесторов более 16,7 миллиона долларов и выплатила штату более 5,3 миллиона долларов. KuCoin также запрещено торговать ценными бумагами и товарами в Нью-Йорке и запрещено делать свою платформу доступной для жителей Нью-Йорка. Это решение о согласии продолжает работу генерального прокурора Джеймса по усилению надзора и регулирования деятельности криптовалютных компаний и защите инвесторов Нью-Йорка, который на сегодняшний день вернул более 500 миллионов долларов от хищных криптовалютных платформ.

"Незарегистрированные оффшорные криптоплатформы представляют собой риск для инвесторов, потребителей и экономики в целом", - сказал генеральный прокурор Джеймс. Криптовалютные компании должны понимать, что они должны играть по тем же правилам, что и другие финансовые учреждения, и мой офис будет привлекать их к ответственности, если они этого не делают". Это урегулирование гарантирует, что каждый житель Нью-Йорка, вложивший свои деньги в KuCoin, сможет получить их обратно и что KuCoin не сможет подвергать риску других нью-йоркских инвесторов. Я буду продолжать принимать меры против любой компании, которая нагло пренебрегает законом и ставит под угрозу сбережения и инвестиции жителей Нью-Йорка".  

KuCoin - это базирующаяся на Сейшельских островах криптовалютная торговая платформа, которая позволяет инвесторам покупать и продавать криптовалюту через свой веб-сайт и мобильное приложение. Следователь из Генеральной прокуратуры (OAG) смог создать аккаунт на KuCoin, используя компьютер с IP-адресом в Нью-Йорке, чтобы покупать и продавать криптовалюты, включая такие популярные токены, как ETH, LUNA и UST. Однако, согласно законодательству Нью-Йорка, брокеры по ценным бумагам и товарам, предоставляющие услуги в Нью-Йорке, должны зарегистрироваться в штате, чего KuCoin не сделала. Торгуя криптовалютами, которые являются товарами и ценными бумагами, со своими нью-йоркскими пользователями, KuCoin нарушила закон штата. Это включало в себя его собственный инвестиционный продукт "KuCoin Earn", в котором KuCoin объединял криптовалюты инвесторов для получения дохода для своих инвесторов.

Кроме того, KuCoin заявляла о себе как о бирже, но не была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам в качестве национальной биржи ценных бумаг или соответствующим образом обозначена Комиссией по торговле товарными фьючерсами, как того требует законодательство Нью-Йорка.

Компания KuCoin обязана полностью вернуть средства на общую сумму $16 766 642 177 800 нью-йоркским инвесторам. Инвесторы могут получить возмещение, выведя свои активы непосредственно из KuCoin в течение следующих 90 дней. По истечении 90 дней инвесторы, имеющие на это право, могут подать заявку на получение своей криптовалюты по электронной почте kucoinrefund@ag.ny.gov.

Кроме того, KuCoin должна принять меры по предотвращению доступа жителей Нью-Йорка к своей платформе, и ей запрещено создавать новые аккаунты для нью-йоркских клиентов. Существующие нью-йоркские клиенты смогут только выводить свои криптовалюты с платформы. KuCoin также должна сотрудничать с правоохранительными органами США, своевременно отвечая на запросы о замораживании активов и запросы информации.

Сегодняшнее заявление продолжает усилия генерального прокурора Джеймса по обеспечению соблюдения законов Нью-Йорка в криптовалютной индустрии. В октябре генеральный прокурор Джеймс подал в суд на криптовалютные компании Gemini, Genesis и DCG за обман инвесторов в результате сокрытия DCG и Genesis убытков на сумму 1,1 миллиарда долларов и неоднократной лжи со стороны Gemini в адрес инвесторов. В июне генеральный прокурор Джеймс взыскал 1,7 миллиона долларов с криптовалютной биржи Coinex за незаконную деятельность. В мае генеральный прокурор Джеймс объявил о принятии масштабного криптовалютного законодательства, которое усилит регулирование криптовалютной индустрии для защиты нью-йоркских инвесторов. В январе генеральный прокурор Джеймс и многоштатная коалиция взыскали 24 миллиона долларов с криптовалютной платформы Nexo за незаконную деятельность. Генеральный прокурор Джеймс также подал в суд на бывшего генерального директора Celsius за обман инвесторов и сокрытие плачевного финансового состояния компании. В октябре 2021 года генеральный прокурор Джеймс предписал незарегистрированным криптовалютным кредитным платформам прекратить работу за отсутствие регистрации в штате. В сентябре 2021 года генеральный прокурор Джеймс взыскал с компании GTV Media 479,9 миллиона долларов за то, что она не зарегистрировала продажи криптовалюты. В феврале 2021 года генеральный прокурор Джеймс потребовал от Bitfinex и Tether прекратить всю торговую деятельность в Нью-Йорке и обязал iFinex, Tether и связанные с ними компании выплатить 18,5 млн долларов в виде штрафов.

Генеральный прокурор Джеймс призывает жителей Нью-Йорка, пострадавших от обманных действий на рынках виртуальных активов, сообщать об этом в OAG. Генеральный прокурор Джеймс также призывает работников криптовалютной индустрии, ставших свидетелями неправомерных действий или мошенничества, подавать в ее офис онлайн-заявления о нарушениях, которые можно сделать анонимно.

Этим делом занимается помощник генерального прокурора Джон Рут при содействии помощника генерального прокурора Шантли Кристи, помощников по правовым вопросам Чармейн Блейк и Эдварда Джаффе, работающих в Бюро по защите прав инвесторов, и старшего детектива Брайана Метца из Отдела расследований. Бюро по защите инвесторов возглавляют начальник бюро Шамисо Масвосве и заместитель начальника бюро Кеннет Хейм. Бюро входит в состав Отдела экономического правосудия, который курируют главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.