Генеральный прокурор Джеймс взыскал $1,7 млн с криптовалютной платформы за незаконную деятельность

AG James взыскал более $500 млн
с криптоиндустрии за нарушение законов Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня взыскала с компании COINEX (CoinEx) более 1,7 млн долл. за отсутствие регистрации в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и товарам и за ложное представление себя в качестве криптовалютной биржи. Сегодняшнее соглашение разрешает иск генерального прокурора Джеймса против CoinEx и обязывает компанию вернуть тысячам нью-йоркских инвесторов более 1,1 млн долл. и выплатить штату более 600 тыс. долл. в виде штрафов. В соответствии с сегодняшним соглашением, компании CoinEx запрещено предлагать, продавать или покупать ценные бумаги и товары в Нью-Йорке, а также запрещено предоставлять свою платформу в штате. В ответ на иск генерального прокурора Джеймса компания CoinEx публично объявила о том, что выводит свою платформу и услуги из США. Генеральный прокурор Джеймс добивается усиления надзора и регулирования деятельности криптовалютных компаний в целях защиты инвесторов Нью-Йорка и взыскал с криптовалютной индустрии более 500 млн долл.

"Незарегистрированные криптоплатформы представляют собой риск для инвесторов, потребителей и экономики в целом", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Сегодняшнее соглашение должно послужить предупреждением криптокомпаниям о том, что игнорирование законов Нью-Йорка чревато серьезными последствиями. Мой офис будет продолжать преследовать криптокомпании, которые нагло игнорируют закон, вводят в заблуждение инвесторов и подвергают риску жителей Нью-Йорка".

CoinEx - это базирующаяся в Гонконге платформа для торговли виртуальными валютами, которая позволяет инвесторам покупать и продавать криптовалюту через свой веб-сайт и мобильное приложение. Согласно законодательству Нью-Йорка, брокеры по ценным бумагам и товарам должны зарегистрироваться в штате, чего CoinEx не сделала. Следователь Генеральной прокуратуры (OAG) смог создать аккаунт на CoinEx с помощью компьютера с IP-адресом, расположенного в Нью-Йорке, чтобы покупать и продавать цифровые токены, хотя CoinEx не был зарегистрирован в штате.

Согласно сегодняшнему соглашению, компания CoinEx обязана полностью возместить 4 691 инвестору из Нью-Йорка сумму в размере 1 172 971,50 долларов США. Инвесторы могут получить возмещение в виде криптовалюты непосредственно от CoinEx в течение следующих 90 дней. По истечении 90 дней инвесторы, имеющие на это право, могут получить возмещение в виде американской валюты от OAG по электронной почте coinexrefund@ag.ny.gov. Каждому инвестору будет возвращена сумма криптовалюты или денежный эквивалент криптовалюты, которую они держали на своих счетах по состоянию на 25 апреля 2023 года.

Кроме того, CoinEx должна внедрить геоблокировку, чтобы предотвратить доступ IP-адресов Нью-Йорка к своей платформе. CoinEx также запрещено создавать новые счета для американских клиентов, а существующие американские клиенты могут только выводить свои криптовалюты с платформы.

Сегодняшнее соглашение продолжает усилия генерального прокурора Джеймса по обеспечению соблюдения законов Нью-Йорка в криптовалютной индустрии. В прошлом месяце генеральный прокурор Джеймс объявил о принятии масштабного криптовалютного законодательства, которое усилит регулирование криптовалютной индустрии для защиты нью-йоркских инвесторов. Также в прошлом месяце генеральный прокурор Джеймс добился выплаты 4,3 миллиона долларов США компании Coin Cafe за то, что она не зарегистрировалась в качестве товарного брокера-дилера и обманула инвесторов. В марте генеральный прокурор Джеймс также подал иск против KuCoin за отсутствие регистрации в качестве брокера или дилера по ценным бумагам или товарного брокера-дилера в OAG. В январе генеральный прокурор Джеймс и многоштатная коалиция взыскали 24 миллиона долларов с криптовалютной платформы Nexo за незаконную деятельность. Генеральный прокурор Джеймс также подал в суд на бывшего генерального директора компании Celsius за обман инвесторов и сокрытие тяжелого финансового положения компании. В марте 2022 года генеральный прокурор Джеймс выпустил уведомление для инвесторов в виртуальные валюты и их налоговых консультантов о необходимости точного декларирования и уплаты налогов на свои виртуальные инвестиции.

В октябре 2021 года генеральный прокурор Джеймс предписал незарегистрированным платформам криптокредитования прекратить свою деятельность за отсутствие регистрации в штате. В сентябре 2021 года генеральный прокурор Джеймс взыскал $479,9 млн с GTV Media за отсутствие регистрации продаж криптовалюты. Также в сентябре 2021 года генеральный прокурор Джеймс добился судебного решения на сумму 3 миллиона долларов против Coinseed. В феврале 2021 года генеральный прокурор Джеймс потребовал от Bitfinex и Tether прекратить всю торговую деятельность в Нью-Йорке и обязал iFinex и Tether и связанные с ними компании выплатить 18,5 миллионов долларов в виде штрафов.

Генеральный прокурор Джеймс призывает жителей Нью-Йорка, пострадавших от обманного поведения на рынках виртуальных активов, сообщать об этом в OAG. Генеральный прокурор Джеймс также призывает работников криптовалютной индустрии, которые стали свидетелями неправомерных действий или мошенничества, подавать онлайн-жалобу на информатора в ее офис, что можно сделать анонимно.

Данное дело ведет помощник генерального прокурора Шантли Кристи при содействии помощников по правовым вопросам Чармейн Блейк и Эдварда Джаффе из Бюро по защите инвесторов и старшего следователя Брайана Метца из Отдела расследований. Бюро по защите инвесторов возглавляют начальник бюро Шамисо Масвосве и заместитель начальника бюро Кеннет Хейм. Бюро входит в состав Отдела экономического правосудия, который курируют главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.