Генеральный прокурор Джеймс подал в суд на криптовалютную платформу за отсутствие регистрации в Нью-Йорке
CoinEx позволила инвесторам в Нью-Йорке покупать и продавать криптовалюту без регистрации в штате
НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд на криптовалютную платформу COINEX (CoinEx) за отсутствие регистрации в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и товарам и за ложное представление себя в качестве криптовалютной биржи. Сотрудники Генеральной прокуратуры (OAG) имели возможность покупать и продавать криптовалюты на CoinEx в Нью-Йорке, хотя компания не зарегистрирована в штате, что является нарушением нью-йоркского закона о Мартине. С помощью данного иска генеральный прокурор Джеймс стремится навсегда прекратить деятельность CoinEx в Нью-Йорке через ее веб-сайт и мобильные приложения.
"Наши законы разработаны для защиты жителей Нью-Йорка, и когда компании игнорируют их, они подвергают риску жителей, инвесторов и бизнес", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Времена, когда криптовалютные компании, такие как CoinEx, вели себя так, будто правила на них не распространяются, прошли. Мой офис будет продолжать защищать инвесторов Нью-Йорка и следить за соблюдением законов нашего штата".
CoinEx - это торговая платформа виртуальной валюты, которая позволяет инвесторам покупать и продавать криптовалюту через свой веб-сайт и приложение. На своей платформе инвесторы CoinEx могут покупать и продавать популярные виртуальные валюты, включая AMP, LUNA, LBC и $RLY, которые являются ценными бумагами и товарами. Законодательство Нью-Йорка требует, чтобы брокеры по ценным бумагам и товарам регистрировались в штате, чего CoinEx не сделала. OAG смог создать аккаунт в CoinEx, используя компьютер с IP-адресом, расположенным в Нью-Йорке, для покупки и продажи цифровых токенов, за что CoinEx взимала комиссию.
Кроме того, CoinEx утверждала, что является биржей, но не зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в качестве национальной биржи ценных бумаг и не назначена соответствующим образом Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), как того требует законодательство Нью-Йорка. CoinEx также не выполнила повестку, выданную OAG, о предоставлении дополнительной информации о своей деятельности по торговле цифровыми активами в штате.
В своем иске генеральный прокурор Джеймс добивается судебного постановления, которое запретит CoinEx вводить в заблуждение, что она является биржей, запретит компании работать в Нью-Йорке и предпишет CoinEx внедрить гео-блокировку на основе IP-адресов и местоположения GPS, чтобы предотвратить доступ к мобильному приложению, веб-сайту и услугам CoinEx из Нью-Йорка.
Этот иск продолжает усилия генерального прокурора Джеймса по обеспечению соблюдения законов Нью-Йорка в криптовалютной индустрии и защите нью-йоркских инвесторов. В прошлом месяце генеральный прокурор Джеймс и многоштатная коалиция взыскали 24 миллиона долларов с криптовалютной платформы Nexo за незаконную деятельность. Также в январе генеральный прокурор Джеймс подал в суд на бывшего генерального директора Celsius за обман инвесторов и сокрытие тяжелого финансового положения компании. В июне 2022 года генеральный прокурор Джеймс предупредил жителей Нью-Йорка об опасных рисках инвестирования в криптовалюты после того, как рынок достиг рекордных на тот момент минимумов. Также в июне генеральный прокурор Джеймс заключил почти мировое соглашение на сумму $1 млн с криптоплатформой BlockFi Lending LLC за предложение незарегистрированных ценных бумаг. В марте прошлого года генеральный прокурор Джеймс выпустил уведомление для инвесторов в виртуальные валюты и их налоговых консультантов о необходимости точного декларирования и уплаты налогов на свои виртуальные инвестиции. В октябре 2021 года генеральный прокурор Джеймс предписал незарегистрированным платформам криптокредитования прекратить деятельность за невыполнение своих юридических обязательств.
Генеральный прокурор Джеймс еще раз призывает жителей Нью-Йорка, пострадавших от обманного поведения на рынке виртуальных активов, сообщать об этом в OAG. Генеральный прокурор Джеймс также призывает работников криптовалютной индустрии, которые стали свидетелями неправомерных действий или мошенничества, подать жалобу в ее офис, что можно сделать анонимно.
Дело ведет помощник генерального прокурора Шантли Кристи из Бюро по защите инвесторов, при содействии помощников юриста Чармейн Блейк и Эдварда Джаффе, а также следователя Брайана Метца из Отдела расследований. Бюро по защите инвесторов возглавляют начальник бюро Шамисо Масвосве и заместитель начальника бюро Кеннет Хайм. Бюро входит в состав Отдела экономического правосудия, который курируют главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.