Генеральный прокурор Джеймс расширяет судебный процесс против криптовалютной компании Digital Currency Group за обман инвесторов

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня подала дополненную жалобу, расширяющую иск Генеральной прокуратуры (OAG) против Digital Currency Group, Inc. (DCG), генерального директора DCG Барри Силберта и Genesis Global Capital, LLC и ее филиалов (Genesis), бывшего генерального директора Соичиро Моро, за обман еще 2 миллиардов долларов США. Эта измененная жалоба стала результатом того, что после подачи генеральным прокурором Джеймсом в октябре 2023 года иска против Gemini Trust Company (Gemini), Genesis и DCG о введении инвесторов в заблуждение относительно инвестиционной программы под названием Gemini Earn и причинении им убытков на сумму более 1 миллиарда долларов, обратилось еще больше инвесторов. Продолжившееся расследование OAG показало, что и другие инвесторы были аналогичным образом обмануты и получили ложные заверения в том, что их средства в безопасности, хотя на самом деле это было не так, что привело к потере еще 2 миллиардов долларов. В общей сложности OAG установила, что эти компании обманули более 230 000 инвесторов, лишив их более 3 миллиардов долларов.

"После нескольких месяцев ложных обещаний мы приоткрыли занавес и выяснили, что DCG обманывала инвесторов и выманила у них миллиарды", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Мошенничество и обман были настолько масштабными, что многие другие люди обратились к нам, чтобы сообщить об аналогичном ущербе. Эта незаконная криптовалютная схема и ужасающие финансовые потери, которые понесли реальные люди, являются еще одним напоминанием о том, почему для защиты всех инвесторов необходимо более строгое регулирование криптовалют".

В октябре 2023 года генеральный прокурор Джеймс подал масштабный иск против криптовалютных компаний Gemini, Genesis и DCG за обман инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов. Этот иск стал результатом расследования OAG, в ходе которого выяснилось, что Gemini лгала инвесторам об инвестиционной программе под названием Gemini Earn, которую она проводила совместно с Genesis. Gemini неоднократно заверяла инвесторов, что инвестирование в Genesis через программу Gemini Earn - это инвестиция с низким риском. Однако в ходе расследования OAG выяснилось, что внутренний анализ Genesis, проведенный Gemini, показал, что финансовые показатели компании были рискованными. Кроме того, OAG установило, что, потеряв более 1,1 миллиарда долларов на невозврате кредитов, Genesis, DCG и их руководители попытались скрыть свои убытки, заключив вексель на 1,1 миллиарда долларов, в котором DCG согласилась выплатить Genesis 1,1 миллиарда долларов в течение десяти лет под один процент. В иске говорится, что DCG через Genesis использовала вексель как часть схемы по обману инвесторов и общественности относительно финансового состояния Genesis и ее способности вести бизнес.

С момента подачи иска еще несколько инвесторов поделились своим опытом и рассказали о своих потерях в результате мошенничества, совершенного DCG через Genesis. Хотя первоначальный иск был в основном сосредоточен на потерях розничных инвесторов, участвующих в инвестиционной программе Gemini Earn, по мере поступления жалоб стало ясно, что сложный характер мошенничества привел к обману и других инвесторов, которые внесли свои деньги непосредственно в аффилированную компанию DCG - Genesis. В результате этих жалоб OAG подало дополненную жалобу и теперь требует возмещения ущерба обманутым инвесторам на сумму более 3 миллиардов долларов.  

Сегодняшний иск с поправками - это последнее действие генерального прокурора Джеймса, направленное на регулирование криптовалютной индустрии и защиту инвесторов. Генеральный прокурор Джеймс объявил о принятии масштабного криптовалютного законодательства, которое усилит регулирование криптовалютной индустрии для защиты нью-йоркских инвесторов. В октябре 2023 года генеральный прокурор Джеймс подал первоначальный иск против Gemini, Genesis и DCG за обман инвесторов и создание мошенничества. В июне 2023 года генеральный прокурор Джеймс взыскал с компании CoinEx более 1,7 миллиона долларов за то, что она не зарегистрировалась в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и товарам и ложно представляла себя в качестве криптобиржи. В мае 2023 года генеральный прокурор Джеймс взыскал с Coin Cafe 4,3 миллиона долларов за отсутствие регистрации в качестве товарного брокера-дилера и обман инвесторов. В январе 2023 года генеральный прокурор Джеймс и многоштатная коалиция взыскали 24 миллиона долларов с криптовалютной платформы Nexo за незаконную деятельность. Генеральный прокурор Джеймс также подал в суд на бывшего генерального директора Celsius за обман инвесторов и сокрытие плачевного финансового состояния компании. В марте 2022 года генеральный прокурор Джеймс выпустил уведомление для инвесторов в виртуальные валюты и их налоговых консультантов о необходимости точно декларировать и платить налоги со своих виртуальных инвестиций.

В октябре 2021 года генеральный прокурор Джеймс приказал незарегистрированным криптовалютным кредитным платформам прекратить работу за отсутствие регистрации в штате. В сентябре 2021 года генеральный прокурор Джеймс и Комиссия по ценным бумагам и биржам США взыскали с компании GTV Media 479,9 миллиона долларов за то, что она не зарегистрировала продажи криптовалюты. Также в сентябре 2021 года генеральный прокурор Джеймс добился судебного решения в отношении компании Coinseed на сумму 3 миллиона долларов. В феврале 2021 года генеральный прокурор Джеймс потребовал от Bitfinex и Tether прекратить всю торговую деятельность в Нью-Йорке и обязал iFinex, Tether и связанные с ними компании выплатить 18,5 млн долларов в виде штрафов.

Генеральный прокурор Джеймс призывает жителей Нью-Йорка, пострадавших от обманных действий на рынках виртуальных активов, сообщать об этом в OAG. Генеральный прокурор Джеймс также призывает работников криптовалютной индустрии, которые стали свидетелями неправомерных действий или мошенничества, подать в ее офис онлайн-заявление о нарушении закона, которое можно сделать анонимно.

Этим иском занимаются помощники генерального прокурора Джеффри Андреу и Джон Рут и старший юрисконсульт по правоприменению Габриэль Тапалага из Бюро по защите прав инвесторов, при содействии главного бухгалтера Шалендры Рамадхин, помощника юриста Эдди Агилара и стажера-юриста Виктории Бик, также из Бюро по защите прав инвесторов, и следователя Фрэнка Тирри из Отдела расследований. Сложный анализ данных был проведен аналитиком данных Анушуа Чоудхури из Отдела исследований и аналитики, которым руководит директор Гаутам Сисодиа. Бюро по защите инвесторов возглавляют начальник бюро Шамисо Масвосве и заместитель начальника бюро Кеннет Хайм, они входят в состав Отдела экономического правосудия, который курирует главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело. Отдел экономического правосудия возглавляет первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.