Генеральный прокурор Джеймс объявил о предъявлении обвинения жителю Лонг-Айленда в краже документов

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила о предъявлении обвинения и предъявлении обвинения 60-летнему Джозефу Махани из Кингс-Пойнта, Лонг-Айленд, в краже документов на основании того, что он похитил два особняка, расположенных по адресам 107 West 118th Street и 135 West 131st Street в Гарлеме. Предполагается, что Махани похитил эти два дома в 2012 г., используя схему с поддельными и фальсифицированными документами и подставными компаниями для сокрытия и совершения краж. В налоговых декларациях штата Нью-Йорк Махани утверждал, что заплатил за каждый дом всего 10 долларов США, в то время как совокупная оценочная стоимость этих объектов в соответствующий период владения составляла более 4,7 млн долларов США. В одном из домов в результате действий Махани уязвимый и пожилой домовладелец был вынужден жить в приюте для бездомных, несмотря на то, что являлся настоящим владельцем недвижимости стоимостью около 2,9 млн. долларов, а в другом доме он пытался выселить жильцов, что привело к путанице и стрессу.

Сегодня Махани предстал перед судьей Мишель Родни в Верховном суде округа Нью-Йорк, где он признал себя невиновным по двум пунктам обвинения в преступном хранении украденного имущества первой степени и одному пункту обвинения в мошенничестве первой степени. Ему грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком от восьми и одной третьей до 25 лет. Махани был ранее арестован и обвинен в этих преступлениях генеральным прокурором Джеймсом в 2021 году.

"Бессовестные похитители недвижимости, такие как Джозеф Махани, нападают на уязвимых домовладельцев и похищают их самое ценное и личное имущество", - заявил генеральный прокурор Джеймс. "Это преступление наносит ущерб целым сообществам, особенно тем, которые сталкиваются с проблемой перемещения населения и джентрификации. Страх и растерянность, которые испытывают жители Нью-Йорка, узнав, что их дома были украдены из-под носа, никто не должен переживать. Я буду продолжать свои усилия по борьбе с кражей документов и привлечению к ответственности таких людей, как Джозеф Махани".

Недвижимость на Западной 118-й улице

Махани использовал поддельные акты, другие подложные документы и подставные компании, чтобы похитить у пожилого и уязвимого владельца дом по адресу 107 West 118th Street. В налоговых декларациях штата Нью-Йорк, использовавшихся для реализации его схемы, подконтрольная Махани корпорация утверждала, что заплатила за дом всего 10 долларов. В заявлении на получение ипотечного кредита, поданном Махани, он указал, что заплатил за дом 975 000 долларов США и получил кредит на строительство дома на сумму 650 000 долларов США. Затем Махани рефинансировал и получил долгосрочный ипотечный кредит на сумму 1,2 млн. долл. Махани также подал заявку в Департамент по сохранению и развитию жилищного фонда Нью-Йорка (HPD) на переоборудование здания под сдачу квартир в аренду по рыночным ценам. В период с 2016 по 2023 год Махани сдавал каждую квартиру в аренду примерно за 3 000 и 3 400 долл. в месяц, что позволило ему получать ежемесячный доход от аренды в размере более 12 000 долл. Махани смог накопить такое богатство, в то время как пожилой и уязвимый владелец дома так и не получил от него никаких денег. Настоящая владелица дома сейчас живет в приюте для бездомных, а ее похищенный дом недавно был оценен примерно в 2,9 млн. долл.

Недвижимость на Западной 131-й улице

Махани незаконно завладел недвижимостью, расположенной по адресу 135 West 131st Street, используя поддельные документы, подставные компании и другие мошеннические приемы. До того как Махани захватил эту недвижимость, последний настоящий акт на нее был зарегистрирован в 1975 г. на имя пожилого владельца, который вскоре умер. Примерно в 2012 г. Махани обратился к одному из жильцов дома и сообщил, что приобрел этот особняк. Махани заручился подписью жильца, притворившись, что предлагает ему работу. Затем Махани оформил новый акт с поддельной подписью жильца, указав его в качестве владельца, что просто не соответствовало действительности. После этого Махани передал дом подконтрольной ему компании. Когда право собственности Махани на дом и документ на него были поставлены под сомнение в ходе судебных процессов по выселению жильцов, возбужденных его компанией, Махани подал новый подложный документ, в котором утверждалось, что наследники последнего зарегистрированного владельца передали недвижимость его компании. В 2013 г. полиция города подала на Махани в суд, а в 2015 г. получила решение на сумму более 1 млн долл. за то, что он не обеспечил надлежащее содержание дома, стоимость которого оценивалась в 1,8 млн долл. Вскоре после этого Махани отказался от дома, и городские власти Нью-Йорка обратили на него взыскание.

Генеральный прокурор Джеймс благодарит полицию штата Нью-Йорк, офис шерифа города Нью-Йорка и офис городского реестра за помощь в решении этого вопроса. 

Обвинения, предъявленные в данном деле, являются обвинениями. Обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

Генеральный прокурор Джеймс принял важные меры по защите домовладельцев Нью-Йорка и борьбе с хищениями документов. В апреле генеральный прокурор Джеймс предложила закон о введении уголовной ответственности за кражу документов, усилении мер защиты и средств правовой защиты жертв кражи документов, а также расширении возможностей Генеральной прокуратуры (OAG) по преследованию таких преступлений. В декабре 2022 г. она объявила о предъявлении обвинения пяти членам группировки, занимавшейся кражей документов, которые предположительно похитили три дома общей стоимостью более 1 млн. долл. у пожилых и уязвимых домовладельцев в Квинсе. В феврале 2021 г. генеральный прокурор Джеймс объявила о выделении гранта в размере 800 тыс. долл., финансируемого за счет средств, полученных от OAG, полиции Нью-Йорка и Центру по делам кварталов Нью-Йор ка в рамках программы, направленной на повышение осведомленности о краже документов в уязвимых кварталах. В январе 2020 г. генеральный прокурор Джеймс выступил с инициативой Protect Our Homes и объявил о создании межведомственной целевой группы правоохранительных органов для борьбы с кражей документов и другими видами мошенничества с недвижимостью. В январе 2019 г. генеральный прокурор Джеймс объявил о вынесении приговора бруклинскому мошеннику за кражу документов на два дома в центральном Бруклине.

Жителям Нью-Йорка, которые считают себя жертвами кражи документов, рекомендуется обращаться в OAG по телефону 1 (800) 771-7755, по электронной почте deedtheft@ag.ny.gov или подавать конфиденциальную жалобу через Интернет. 

Программа защиты домовладельцев (HOPP), представляющая собой сеть консультантов по жилищным вопросам и поставщиков юридических услуг по всему Нью-Йорку при поддержке OAG, предлагает бесплатные консультации по жилищным вопросам и юридическую помощь по всему штату. Владельцы жилья могут обратиться в HOPP через Интернет или позвонить по телефону 1 (855) 466-3456, чтобы получить помощь.

Расследование проводил следователь Анхель Лапорте, которому помогал следователь Рубен Валенсия, под руководством руководителей детективного отдела Уильяма Карбона и Майкла Лихи и заместителя главного следователя Хуаниты Брайт. Отдел расследований возглавляет старший следователь Оливер Пу-Фолкес. 

Дело ведут помощники генерального прокурора Нази Модири и Мэтью Луонго из отдела по контролю за соблюдением законодательства в сфере недвижимости и Бюро общественной безопасности под руководством начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства в сфере недвижимости и Бюро общественной безопасности Джерарда Мерфи и заместителя начальника Бюро Кирана Хира. Помощник генерального прокурора Николас Батсидис и аналитики по правовой поддержке Грейс Кох и Ханна Мюллер помогали в ведении дела. Отдел уголовного правосудия возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо, а курирует его первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.