Генеральный прокурор Джеймс объявил об арестах в деле о краже документов в Нью-Йорке
Пять человек украли дома, принадлежащие пожилым и уязвимым жителям юго-восточного Квинса
НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила о предъявлении обвинения пяти членам группы, занимавшейся кражей документов, которые предположительно похитили три дома общей стоимостью более 1 млн. долл. у пожилых и уязвимых домовладельцев в районах Квинса Ямайка и Сент-Олбанс. Обвиняемые выдавали себя за настоящих владельцев этих домов, используя поддельные водительские удостоверения и карточки социального страхования. Затем они использовали эти поддельные данные при подписании контрактов и закрытии сделок с недвижимостью, а также подделывали подписи настоящих владельцев на документах и договорах купли-продажи недвижимости.
"Никто не должен столкнуться с кошмаром, когда у него крадут дом без предупреждения, ведома или причины", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Кража документов - это безжалостное преступление, направленное против пожилых людей, часто цветного населения, которые богаты активами, но бедны деньгами, и зависят от своих домов как стабилизирующей силы для своих семей и близких. Мой офис продолжит работу по борьбе с кражей наследства до тех пор, пока мы не сможем гарантировать, что ни один житель Нью-Йорка не будет вынужден пережить эту душераздирающую, меняющую жизнь потерю".
"Я благодарю генерального прокурора Летицию Джеймс, а также наши агентства и партнеров из правоохранительных органов за их усердные усилия от имени жителей Нью-Йорка", - сказала окружной прокурор Квинса Мелинда Кац. "Мошенничество с документами - это все более распространенное преступление, которое лишает домовладельцев их самого ценного актива. Хотя эта проблема становится все более актуальной во всем округе Куинс, те, кто решает сделать других жертвами ради собственной финансовой выгоды, будут привлечены к ответственности в этом округе".
"Мошенничество с документами продолжает оставаться приоритетной задачей нашего офиса, жертвами которого становятся наиболее уязвимые домовладельцы Нью-Йорка", - заявил шериф Нью-Йорка Энтони Миранда. "Преступники охотятся на пожилых, финансово неблагополучных и немощных в медицинском отношении людей, используя обман и различные гнусные схемы. Бюро уголовных расследований шерифа будет продолжать координировать наши усилия по защите домовладельцев и расследованию этих ужасных краж вместе со всеми нашими партнерами из правоохранительных органов города. Мы высоко оцениваем действия отдела по борьбе с недвижимостью Управления генерального прокурора Нью-Йорка за проведенное расследование, которое привело к сегодняшним арестам, и благодарим их за дальнейшие усилия в этой области".
Обвинения предъявлены пяти лицам:
- Маркус Уилчер, 47 лет
- Стейси Сондерс, 51 год
- Анекаче Геркулес, 47
- Джерри Каррин, 66 лет
- Дин Ллойд, 61 год
Начиная с сентября 2019 года, Уилчер находил в Ямайке и Сент-Олбансе, Квинс, дома в плохом или запущенном состоянии с отсутствующими владельцами. Затем Сандерс продавал эти дома инвесторам по ценам значительно ниже рыночных для быстрой продажи. После того, как инвестор выражал заинтересованность в покупке дома, Уилчер получал личную информацию о реальных владельцах, включая номера социального страхования и даты рождения, для создания поддельных водительских прав, карт социального страхования и банковских карт. Затем Уилчер и Сондерс нашли людей, которые выдавали себя за настоящих владельцев недвижимости во время подписания контрактов и закрытия сделок.
Геркулес создал определенные поддельные юридические документы, использованные при краже домов. Поскольку она была лишена лицензии и не могла заниматься юридической практикой в Нью-Йорке, Геркулес обманным путем использовала электронную почту и имя практикующего адвоката в юридической переписке. Ллойд или один из трех других лиц, которых еще предстоит задержать, появлялись на сделках с поддельными документами и контрактами. Каррин явился на закрытие сделки по продаже дома своей семьи с человеком, который выдавал себя за его сестру, душеприказчика семейного имущества. Этот человек пока не задержан. Каррин также представил ложные показания под присягой в поддержку второй продажи другого украденного имущества, написанные от имени давнего друга семьи.
После завершения сделки обвиняемые открывали банковские счета на имена настоящих владельцев домов, используя поддельные водительские права и карты социального страхования самозваных продавцов. Затем он и его соучастники использовали эти банковские счета и другие подконтрольные им организации и ООО для перечисления себе более 1 миллиона долларов США.
Похищенным имуществом являются:
- 161-14 121 авеню, Квинс, Нью-Йорк
- 112-39 176 улица, Квинс, Нью-Йорк
- 168-11 119 авеню, Квинс, Нью-Йорк
Вчера Сондерс, Геркулес и Каррин предстали перед судьей Верховного суда Эвелин Браун в округе Куинс. Подсудимые, как указано в обвинительном заключении, обвиняются в следующих преступлениях: отмывание денег второй степени, преступление класса С; крупное хищение второй степени, преступление класса С; попытка крупного хищения второй степени, преступление класса D; сговор четвертой степени, преступление класса Е; схема обмана первой степени, преступление класса Е; Адвокатская деятельность адвоката, лишенного лицензии, отстраненного от должности или осужденного за преступление - преступление класса E; предложение поддельного документа для подачи в суд первой степени - преступление класса E; подделка документов второй степени - преступление класса E; преступное владение поддельным документом второй степени - преступление класса E; и преступное самозванство второй степени - преступление класса A. Максимальный срок наказания по первому пункту обвинения составляет 15 лет.
Обвинения являются всего лишь обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.
В то время как трем членам преступной группировки, занимавшейся кражами, были предъявлены обвинения, еще пятеро остаются на свободе: Уилчер, Ллойд и три человека, личности которых пока не установлены. Генеральная прокуратура (OAG) обратилась к общественности за помощью в привлечении их к ответственности.
Вышеупомянутые три человека выдавали себя за домовладельцев и до сих пор не найдены.
Изображения были взяты с поддельных удостоверений личности.
OAG призывает всех, кто знаком с одним или несколькими соучастниками, конфиденциально связаться с Бюро по защите общественной честности OAG по телефону (212) 416-8090 или по электронной почте public.integrity@ag.ny.gov.
OAG благодарит Государственный департамент Нью-Йорка за передачу уголовного дела и помощь в расследовании и судебном преследовании. OAG также благодарит Департамент финансов города Нью-Йорка за помощь. OAG также благодарит полицейский департамент Йедона, штат Пенсильвания, Бюро расследований штата Джорджия, Офис генерального инспектора Администрации социального обеспечения и Департамент полиции города Нью-Йорка.
"Кража документов уже много лет является распространенной проблемой в Юго-Восточном Квинсе. Это вопиющий акт - выдавать себя за человека и красть у него средства к существованию, и эта проблема вызывает невероятный стресс и чувство незащищенности у жителей", - сказала член городского совета Нью-Йорка Нанташа Уильямс . "Я хочу поблагодарить генерального прокурора Letitia James за ее работу по расследованию и задержанию этой сети кражи документов и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество в борьбе с этой проблемой".
"Кража документов - это шокирующая и очень прибыльная преступная схема, которая наживается на некоторых из наиболее уязвимых сообществ Нью-Йорка", - сказал К. Скотт Кохановски, директор проекта по обеспечению стабильности домовладельцев, Центр правосудия городской коллегии адвокатов. "Это может иметь разрушительные последствия для жителей Нью-Йорка, приводя к потере сотен тысяч и даже миллионов долларов, часто семейного богатства разных поколений, что усугубляет расовый разрыв в благосостоянии. Мы приветствуем усилия Генерального прокурора по привлечению виновных в этих преступлениях к ответственности и предупреждению их единомышленников-подражателей".
Дело расследовал детектив Стивен Пратт под руководством курирующего детектива Анны Оспановой и помощника шефа Самуэля Скотелларо, все под руководством исполняющего обязанности шефа Эдварда Карраско. Бюро расследований возглавляет начальник Оливер Пу-Фолкес. Функцию аудита выполнял старший следователь-ревизор Даниэль Дадли под руководством заместителя главного ревизора Сэнди Биззарро. Группу аудиторов возглавляет главный аудитор Кристен Фаббри.
Помощники генерального прокурора Николас Кириаку и Аида Вернон осуществляют судебное преследование по данному делу под руководством начальника Бюро по обеспечению общественной честности Джерарда Мерфи и заместителя начальника Кирана Хира, при содействии аналитика по правовой поддержке Грейс Кох и помощника по правовым вопросам Гленис Бискетт. И Бюро расследований, и Бюро общественной добросовестности входят в состав Отдела уголовного правосудия. Отдел уголовного правосудия возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо, а курирует его первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.