Генеральный прокурор Джеймс объявил о предъявлении обвинения жителю Лонг-Айленда в краже документов и мошенничестве с ипотекой
Джозеф Махани обвиняется в похищении двух домов в Гарлеме в рамках сложной схемы по обману владельцев с использованием поддельных договоров и других фальсифицированных документов на недвижимость
НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Letitia James сегодня объявил о предъявлении обвинения и аресте Джозефа Махани, 58 лет, из Кингс-Пойнта, Лонг-Айленд, за кражу двух особняков, расположенных в Гарлеме по адресам 107 West 118th Street и 135 West 131st Street. Махани нацелился на два гарлемских особняка, используя поддельные и фальсифицированные документы, многочисленные корпорации с ограниченной ответственностью под его контролем, многочисленные передачи собственности, неэтичного адвоката и злоупотребления в судебных процессах. Махани украл два гарлемских особняка в 2012 году, и, согласно налоговым декларациям штата Нью-Йорк, он утверждал, что заплатил за каждый из них всего 10 долларов. Сегодня стоимость двух особняков оценивается в 2,29 млн. долларов и 1,9 млн. долларов соответственно. После незаконного завладения двумя объектами недвижимости Махани использовал поддельные и фальсифицированные документы, чтобы скрыть свое мошенничество и сохранить контроль над объектами недвижимости от претензий истинных владельцев. По сей день Махани мошеннически владеет домом на Западной 118th Street, но в декабре 2018 года он потерял право владения домом на Западной 131st Street из-за неоплаченных налоговых обязательств.
"Владение жильем является важной частью каждого сообщества, но слишком часто такие люди, как Джозеф Махани, проводят сложные схемы, направленные на кражу домов жителей Нью-Йорка", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Кража имущества по-прежнему является преступлением, которое проникает в наши районы и охотится на самых уязвимых, что приводит к циклу перемещения и горя. Жители Нью-Йорка не должны бояться, что их дома станут объектом нападения хищников. Мой офис будет продолжать сотрудничать с нашими правительственными и общественными партнерами, чтобы привлечь этих мошенников к ответственности и защитить эти дома".
"Офис шерифа твердо намерен расследовать преступную деятельность, связанную с мошенничеством с недвижимостью", - заявил шериф Нью-Йорка Джо Фучитто. "Эти преступления наносят финансовый ущерб жертвам и их семьям, многие из которых являются пожилыми людьми и всю жизнь тяжело работали и копили деньги на покупку дома. Офис шерифа надеется на совместную работу с генеральным прокурором Летицией Джеймс и ее командой".
Запад 118th Street Property
Махани предположительно использовал поддельные акты и другие фальсифицированные документы, чтобы украсть у пожилого владельца-инвалида дом, расположенный на улице West 118th . В налоговой декларации штата Нью-Йорк, использованной для реализации его схемы, корпорация, контролируемая Махани, утверждала, что в 2012 году заплатила всего 10 долларов за браунстоун. Махани также ошибочно утверждал, что он заплатил 975 000 долларов за коричневый камень, в то время как он получил кредитную линию на строительство на 650 000 долларов. Кроме того, Махани обманным путем получил ипотечный кредит в размере 1,2 миллиона долларов, утверждая, что у него есть законное право собственности на украденный дом. Пожилой и нетрудоспособный владелец бурого дома так и не получил от Махани денег за бурый дом, который сейчас оценивается примерно в 2,29 миллиона долларов. В 2016 году - после ремонта квартир, превратив их из однокомнатных в полноценные апартаменты - Махани сдавал каждую квартиру в аренду по цене от $3 000 до $3 400 в месяц, что позволило ему получать ежемесячный доход от аренды в размере более $12 000.
Собственность на Западной131-й улице
Махани предположительно незаконно передал право собственности на недвижимость на Западной 131-й улице в Гарлеме, используя подложные документы, подставные компании и соломенных людей, а также злоупотребляя судебными процедурами. До мошеннического захвата Махани, последний настоящий акт, зарегистрированный на эту собственность, был составлен на имя пожилого владельца, который умер вскоре после регистрации акта в 1975 году. Утверждается, что один из бенефициаров наследства присматривал за зданием до своей смерти в 2010 году. Вскоре после этого к одному из жильцов дома подошел Махани, который позже вернулся и сказал жильцу, что купил этот дом. Махани - под видом предложения арендатору работы - обманным путем получил подпись арендатора, чтобы представить его в качестве владельца. Арендатор, который не покупал недвижимость и никогда не был владельцем бурого дома, позже узнал, что его подпись была подделана на поддельном акте, который был подан в городской регистрационный офис и передавал бурый дом компании Махани, One 35 West Corporation. В отчете о передаче недвижимого имущества, поданном вместе с поддельным договором, составленным Махани, была указана ложная цена продажи бурого дома - 10 долларов. Когда арендатор поставил под сомнение действительность акта в жилищном суде, Махани подал новый поддельный акт, показывающий, что предполагаемые наследники последнего зарегистрированного владельца 1975 года передали собственность корпорации Махани One 35 West. В 2013 году в документах по налогу на передачу имущества, поданных вместе с этим актом, был указан поддельный номер социального страхования человека, который являлся одним из предполагаемых наследников и продавцом дома Махани. Однако этот номер социального страхования принадлежал женщине, родившейся в 1902 году. В 2015 году корпорация Makhani's One 35 West и Махани были оштрафованы на сумму более 1 миллиона долларов за то, что не установили крышу, не обновили систему электропроводки и не выполнили план по уничтожению грызунов и тараканов в гарлемском особняке. В начале 2015 года Махани в конечном итоге отказался от недвижимости после того, как Департамент по сохранению жилья города Нью-Йорка & Development вынес судебное решение на сумму 1 миллион долларов. Впоследствии имущество было передано некоммерческой организации после обращения взыскания на налоги. Сегодня стоимость имущества оценивается в 1,9 миллиона долларов.
Вчера Махани было предъявлено одно обвинение в преступном владении краденым имуществом первой степени в отношении дома, расположенного по адресу 107 West 118th Street; одно обвинение в преступном владении краденым имуществом второй степени в отношении дома, расположенного по адресу 135 West 131st Street; одно обвинение в мошенничестве с жилой ипотекой первой степени и одно обвинение в мошенничестве с жилой ипотекой второй степени, оба в отношении двух ипотечных кредитов, полученных им для дома на West 118th Street; два пункта обвинения в фальсификации деловой документации, представленной в один из нью-йоркских банков; и один пункт обвинения в мошенничестве первой степени в период с 7 августа 2012 года по 28 июня 2021 года за участие в схеме, представляющей собой систематический и непрерывный курс поведения, направленный на получение имущества от более чем одного лица под ложными или обманными предлогами.
Обвинения являются всего лишь обвинениями, и обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
В 1998 году Махани признал себя виновным в федеральном суде в участии в схеме, связанной со сговором на торгах по продаже конфискованной недвижимости в Квинсе, а также в подаче ложной налоговой декларации, за что был оштрафован и приговорен к двум месяцам тюремного заключения. В 2008 году компании Queens LLC, HPD LLC и Floor One, LLC - три компании, предположительно принадлежащие Джозефу Махани - признали себя виновными в фальсификации деловой документации первой степени, преступлении класса "Е". В уголовном деле утверждается, что Махани лично или через одну из своих корпораций подделал подписи на документах, поданных в Департамент финансов Нью-Йорка, чтобы незаконно получить контроль над тремя объектами недвижимости в Квинсе от их законных владельцев.
Генеральная прокуратура (OAG) благодарит Администрацию социального обеспечения, Управление генерального инспектора и специального агента Гилберто Камило за помощь в этом деле.
OAG также желает поблагодарить офис шерифа города Нью-Йорка и офис реестра города Нью-Йорка за их помощь.
Кража документов стала распространенным инструментом карьерных преступников и недобросовестных застройщиков для незаконного получения недвижимости, чтобы продать ее с огромной прибылью на рынках жилья с высоким спросом. От этой незаконной схемы особенно страдают цветное население, пожилые люди и другие уязвимые собственники жилья, которых мошенники вынуждают подписывать документы на свои дома. Кража документов обычно происходит, когда мошенники подделывают документы, чтобы выглядеть так, будто они купили дом, или когда домовладельцев обманом заставляют подписать свои дома в пользу мошенника, не понимая, что они делают. Затем мошенники пытаются выселить домовладельца и продать дом третьему лицу со значительной прибылью.
В январе 2020 года генеральный прокурор Джеймс выступил с инициативой "Защитим наши дома", программой, в рамках которой используются профилактические и правоприменительные меры для борьбы с кражей домов в Нью-Йорке. OAG также сформировал межведомственную рабочую группу по краже имущества, в состав которой вошли окружные прокуроры всех пяти районов Нью-Йорка и офис шерифа города Нью-Йорка. Программа по борьбе с переселением основывается на этих усилиях, концентрируясь на районах, наиболее подверженных риску мошенничества с документами, привлекая членов сообщества к обсуждению проблемы кражи документов с их соседями и обучая членов сообщества тому, как распознать мошенничество с документами.
Тем, кто считает, что столкнулся с кражей документов, рекомендуется обратиться в OAG, позвонив на справочную линию офиса по телефону 1-800-771-7755, написав по электронной почте deedtheft@ag.ny.gov, или заполнив онлайн-форму для подачи жалобы.
Это расследование проводил следователь Анхель ЛаПорте под руководством супервайзеров отдела крупных дел Майкла Лихи и Марио Ривера и заместителя начальника бюро Антуана Карама. Бюро расследований возглавляет старший следователь Оливер Пу-Фолкес.
Дело ведет помощник генерального прокурора Нази Модири из отдела по борьбе с недвижимостью, при дополнительной помощи помощника генерального прокурора Грегори Моррила и аналитика по правовой поддержке Грейс Кох - все под руководством начальника отдела по борьбе с недвижимостью и Бюро общественной честности Джерарда Мерфи. Финансовый анализ был проведен следователем Каришмой Тукрель под руководством заместителя главного аудитора Сэнди Биззарро и главного аудитора Кристен Фаббри из секции судебной экспертизы. Бюро расследований, отдел по борьбе с недвижимостью и отдел по защите общественных интересов входят в состав Отдела уголовного правосудия, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо и курирует первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.