Генеральный прокурор Джеймс и прокурор США Фридман взыскали 6,3 миллиона долларов с адвоката и финансового консультанта из Олбани, который разграбил семейные трасты

НЬЮ-ЙОРК – Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и прокурор США по Северному округу Нью-Йорка Карла Б. Фридман сегодня объявили, что они обеспечили почти 6,3 миллиона долларов для лиц, которые были обмануты адвокатом Ричардом Шервудом из Гилдерленда, штат Нью-Йорк, и финансовым консультантом Томасом К. Лаганом из Куперстауна, штат Нью-Йорк. Шервуд и Лаган воспользовались своим положением попечителей имущества трех сестер, чтобы украсть около 11,8 миллиона долларов, которые предназначались для благотворительных организаций по всему столичному региону. Шервуд и Лаган были признаны виновными в краже в особо крупных размерах и приговорены к тюремному заключению в 2019 году. 

«Жители Нью-Йорка должны быть уверены в том, что их финансовые консультанты и адвокаты заботятся об их интересах, а не крадут их с трудом заработанные деньги», – сказал генеральный прокурор Джеймс. «Шервуд и Лаган обманули благонамеренную семью и в процессе обманули местные некоммерческие организации, лишив их средств, предназначенных для поддержки их миссий. Спасибо прокурору США Фридман за ее партнерство в искоренении мошенничества и пресечении лиц, злоупотребляющих системой».

«Это существенное восстановление является результатом наших усилий, направленных на то, чтобы преступность не окупалась», — сказал прокурор США Фридман. «Мы будем продолжать использовать все соответствующие средства для приведения в исполнение решений о реституции в отношении Шервуда и Лагана, чтобы вернуть как можно больше денег жертвам их мошеннической схемы».

Шервуд и Лаган предоставляли услуги по имущественному планированию и связанные с ним юридические и финансовые услуги Нискаюне, нью-йоркским филантропам Уоррену и Полин Брюггеман, а также сестре Полин, Энн Урбан из Уотервлита, штат Нью-Йорк. По совету Шервуда и Лагана Бруггеманы подписали завещания, в которых направляли все свои активы, за исключением трастов для другой сестры Анны и Полин, Джулии Рентц, церквям, гражданским организациям, местной больнице и университетскому стипендиальному фонду. 

После того, как Брюггеманы умерли, Шервуд и Лаган привели Энн к созданию траста, который, без ее ведома, сделал Шервуда и Лагана бенефициарами имущества сестер после ее смерти. Когда Энн скончалась, Шервуд и Лаган, как попечители поместья, продолжали красть средства для себя и скрывали свое воровство, направляя средства через созданный ими фиктивный траст под названием Empire Capital Trust. Затем они переводили деньги из Empire Capital Trust себе. 

После того, как Шервуд и Лаган отправились в тюрьму за эту кражу, Благотворительное бюро Генеральной прокуратуры (OAG) обратилось в суд с ходатайством о восстановлении первоначального траста Энн, чтобы гарантировать, что средства пойдут благотворительным организациям, которые она первоначально назначила бенефициарами, а не Шервуду и Лаган. Лаган попытался остановить это, отбывая тюремный срок, но потерпел неудачу, и средства будут распределены между организациями, предназначенными для Анны.

В общей сложности Шервуд и Лаган украли у семьи 11 831 653 доллара. Почти 6,3 миллиона долларов были найдены и возвращены пострадавшим, в том числе Украинской католической церкви Святого Николая, Украинско-американскому культурному центру, Inc., Фонду больницы Эллис и стипендиальному фонду Bruggeman '46 в Политехническом институте Ренсселера.

Отдел по возврату активов прокуратуры США (USAO) продолжает работу по взысканию оставшейся части причитающейся реституции.

Помощники прокурора США Элизабет Конгер и Мелисса Ротбарт представляют Соединенные Штаты по вопросам конфискации и реституции активов в этом деле при содействии Отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов Уголовного отдела Министерства юстиции.

Генеральный прокурор Джеймс благодарит отдел специальных расследований полиции штата Нью-Йорк, прокуратуру США по Северному округу Нью-Йорка, Федеральное бюро расследований и Управление штата Нью-Йорк по налогам и финансам за ценную помощь в расследовании.

Для OAG сложным судебным разбирательством по трастам и наследству, направленным на предотвращение распределения средств в пользу Лагана, занималась помощник генерального прокурора Дженнифер Эллисон из Бюро благотворительности под руководством начальника бюро Джеймса Шихана. Апелляция OAG была рассмотрена помощником генерального солиситора Кейт Непвеу из Отдела апелляций и мнений во главе с генеральным солиситором Барбарой Андервуд. Основное уголовное дело было возбуждено помощником генерального прокурора Кристофером Бейнсом и бывшим помощником генерального прокурора Мэтью Пелузо из Бюро по борьбе с коррупцией под руководством бывшего начальника Бюро Трэвиса Хилла и начальника Бюро Джерарда Мерфи.

Расследование вел следователь Марк Спенсер из Бюро расследований под руководством заместителя главного следователя Антуана Карама. Бюро расследований возглавляет шеф Оливер Пу-Фолкс. Меган Скотелларо, судебный аудитор-следователь, предоставила финансовый анализ. Старший аналитик Сара Погоржельски помогала в расследовании.

Бюро благотворительности является частью Отдела социальной справедливости, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Меган Фокс, а Бюро по борьбе с коррупцией и Бюро расследований являются частью Отдела уголовного правосудия, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо, и все это под надзором первого заместителя генерального прокурора Дженнифер Леви.