Генеральный прокурор Джеймс объявил приговор финансовому консультанту из Олбани, участвовавшему в махинациях с семейными трастами на 9 миллионов долларов

8 октября 2019 года

Лаган приговорен к тюремному заключению на срок от 4 до 12 лет

ОЛБАНИ - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила о вынесении приговора финансовому консультанту и адвокату Томасу Лагану к тюремному заключению на срок от 4 до 12 лет за схему, в которой он и бывший судья города Гилдерленд Ричард Шервуд украли более 9 миллионов долларов из семейных трастов, за надзор за которыми они отвечали.

«Финансовые консультанты существуют для того, чтобы помочь защитить наши деньги, а не украсть их», — заявила генеральный прокурор Летиция Джеймс. «Этим лицам была доверена защита финансовых активов, но вместо этого они использовали своих клиентов в своих интересах и похищали средства для личного пользования. Мы никому не позволим сойти с рук обман жителей Нью-Йорка или нашей системы».

1 мая 2019 года Лаган признал себя виновным перед судьей Верховного суда округа Олбани Томасом Бреслином в крупном хищении 1-й степени (тяжкое преступление класса B). Как подробно описано в жалобе, Лаган и Шервуд предоставляли имущественное планирование и связанные с ним юридические и финансовые услуги филантропам столичного региона Уоррену и Полин Бруггеман и сестре Полин Брюггеман, Энн Урбан, по крайней мере, с 2006 года. Каждый из Брюггеманов создал отзывной траст, который содержал субтрасты, предназначенные для обеспечения Энн Урбан и другой сестры Полин, Джулии Рентц. Другие средства должны были быть присуждены Анне Урбан и Джулии Рентц сразу после смерти Брюггеманов.

На сегодняшний день правоохранительные органы вернули 5,5 миллиона долларов преступных доходов от хищения на сумму 9,8 миллиона долларов.

В 2011 году был создан безотзывный траст Anne S. Urban Irrevocable Trust (AUIT) с использованием части средств из трастов Брюггемана; Шервуд был назначен попечителем, а Лаган - преемником попечителя.

В одном случае, субтраст, содержащий около 2 000 000 долларов, должен был быть возвращен в Pauline Bruggeman Revocable Trust для распределения среди шести названных благотворительных организаций после смерти Анны Урбан. В жалобе утверждается, что вместо того, чтобы вернуть эти средства после смерти Урбана в 2013 году, они были распределены через AUIT в основном в интересах Шервуда и Лагана. В другой части схемы Шервуд и Лаган якобы сговорились обмануть адвоката из Огайо, чтобы тот отправил более 2 000 000 долларов из денег Джулии Рентц в AUIT под предлогом, что они будут направлены на благотворительность. На самом деле Шервуд и Лаган разделили эти доходы.

Шервуд и Лаган якобы создали Empire Capital Trust в своих интересах и пополнили его более чем на 1 000 000 долларов из украденных денег. В январе 2015 года они якобы перевели $3 598 908 из AUIT на счет Trustco Bank на имя Шервуда и $2 693 865,92 из AUIT на счет Trustco Bank на имя Лагана.

11 июня 2018 года Ричард Шервуд признал себя виновным в краже в особо крупном размере второй степени (тяжкое преступление класса С). Шервуду грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Джеймс благодарит отдел специальных расследований полиции штата Нью-Йорк, прокуратуру США по Северному округу Нью-Йорка, Федеральное бюро расследований и Управление штата Нью-Йорк по налогам и финансам за ценную помощь в расследовании.

Это дело ведут помощники генерального прокурора Кристофер Бейнс и Мэтью Пелусо из Бюро общественной добросовестности генерального прокурора под руководством начальника Бюро Трэвиса Хилла. Отдел уголовного правосудия возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо.

Расследование вел следователь Марк Спенсер из Бюро расследований Генеральной прокуратуры под руководством заместителя главного следователя Антуана Карама. Бюро расследований возглавляет начальник Оливер Пу-Фолкес. Миган Скотелларо, судебный аудитор-следователь, провела финансовый анализ. Старший аналитик Сара Погоржельски помогала в расследовании.