Генеральный прокурор Джеймс объявил приговор адвокату из Олбани, участвовавшему в махинациях с семейным трастом на 9 миллионов долларов

Генеральный прокурор Джеймс объявил приговор адвокату
из Олбани, участвовавшему в махинациях с семейными трастами на 9 миллионов долларов

Шервуд приговорен к тюремному заключению на срок от 3 до 9 лет

АЛБАНИ - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила о вынесении приговора адвокату Ричарду Шервуду к тюремному заключению сроком от 3 до 10 лет за схему, в рамках которой он и финансовый советник Томас Лаган похитили более 9 миллионов долларов из семейных трастов, за которые они отвечали.

"Жители Нью-Йорка заслуживают спокойствия, зная, что их адвокаты действуют в интересах клиентов, а не для того, чтобы набить собственные карманы", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Мой офис будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто пытается играть в систему и нарушать общественное доверие".

11 июня 2018 года Шервуд признал себя виновным перед судьей Верховного суда округа Олбани Питером А. Линчем в крупном хищении 2-й степени (преступление класса C). Как подробно описано в жалобе , Шервуд и Лаган оказывали услуги по планированию наследства и связанные с этим юридические и финансовые услуги филантропам из Столичного региона Уоррену и Полине Брюггеманам и сестре Полины Брюггеман, Анне Урбан, по крайней мере, с 2006 года. Брюггеманы создали отзывной траст, который содержал субтрасты, предназначенные для обеспечения Анны Урбан и другой сестры Полин, Джулии Ренц. Другие средства должны были быть переданы Анне Урбан и Джулии Рентц сразу после смерти Брюггеманов.

На сегодняшний день правоохранительные органы вернули 5,5 млн долларов США, полученных преступным путем в результате кражи на сумму 9,8 долларов США.

В 2011 году был создан безотзывный траст Anne S. Urban Irrevocable Trust (AUIT) с использованием части средств из трастов Брюггемана; Шервуд был назначен попечителем, а Лаган - преемником попечителя.

В одном случае, субтраст, содержащий около 2 000 000 долларов, должен был быть возвращен в Pauline Bruggeman Revocable Trust для распределения среди шести названных благотворительных организаций после смерти Анны Урбан. В жалобе утверждается, что вместо того, чтобы вернуть эти средства после смерти Урбана в 2013 году, они были распределены через AUIT в основном в интересах Шервуда и Лагана. В другой части схемы Шервуд и Лаган якобы сговорились обмануть адвоката из Огайо, чтобы тот отправил более 2 000 000 долларов из денег Джулии Рентц в AUIT под предлогом, что они будут направлены на благотворительность. На самом деле Шервуд и Лаган разделили эти доходы.

Шервуд и Лаган якобы создали Empire Capital Trust в своих интересах и пополнили его более чем на 1 000 000 долларов из украденных денег. В январе 2015 года они якобы перевели $3 598 908 из AUIT на счет Trustco Bank на имя Шервуда и $2 693 865,92 из AUIT на счет Trustco Bank на имя Лагана.

8 октября 2019 года Томас Лаган был приговорен к тюремному заключению сроком от 4 до 12 лет за преступление "Крупная кража первой степени" (преступление класса B).

Генеральный прокурор Джеймс благодарит отдел специальных расследований полиции штата Нью-Йорк, прокуратуру США по Северному округу Нью-Йорка, Федеральное бюро расследований и Управление штата Нью-Йорк по налогам и финансам за ценную помощь в расследовании.

Это дело ведут помощники генерального прокурора Кристофер Бейнс и Мэтью Пелусо из Бюро общественной добросовестности генерального прокурора под руководством начальника Бюро Трэвиса Хилла. Отдел уголовного правосудия возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо. 

Расследование вел следователь Марк Спенсер из Бюро расследований Генеральной прокуратуры под руководством заместителя главного следователя Антуана Карама. Бюро расследований возглавляет начальник Оливер Пу-Фолкес. Миган Скотелларо, судебный аудитор-следователь, провела финансовый анализ. Старший аналитик Сара Погоржельски помогала в расследовании.