Генеральный прокурор Джеймс подал в суд на криптовалютные компании NovaTechFx и AWS Mining за обман инвесторов более чем на $1 млрд

НЬЮ-ЙОРК – Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня подала в суд на компанию по торговле криптовалютой NovaTechFx (NovaTech), ее основателей Синтию и Эдди Петионов, а также компанию по добыче криптовалюты AWS Mining Pty Ltd. (AWS Mining) за участие в незаконных финансовых пирамидах, в результате которых сотни тысяч инвесторов, в том числе более 11 000 жителей Нью-Йорка, были обмануты в криптовалюте на сумму более миллиарда долларов. В иске утверждается, что компании нацеливались на общины иммигрантов, особенно гаитянских жителей Нью-Йорка, в молитвенных группах, а также через социальные сети и групповые чаты WhatsApp с мошенническими обещаниями высокой прибыли от инвестиций, но на самом деле так и не получили обещанной прибыли. Расследование, проведенное Генеральной прокуратурой (OAG), показало, что с 2019 по 2023 год инвесторы внесли в NovaTech криптовалюту на сумму более одного миллиарда долларов, но только часть, менее 26 миллионов долларов, фактически торговалась на криптовалютной торговой платформе NovaTech. Генеральный прокурор Джеймс стремится запретить AWS Mining, NovaTech и их основателям вести бизнес в Нью-Йорке, а также обеспечить изъятие имущества и возмещение ущерба.

«Тысячам жителей Нью-Йорка ложно обещали лучшую жизнь, если они просто доверят свои деньги NovaTech и AWS Mining, но все это было ложью», – сказал генеральный прокурор Джеймс. «Эти криптовалютные компании нацеливались на иммигрантские и религиозные общины, обещая финансовую свободу, но вместо этого украли их деньги и опустошили их сбережения. Мы видим реальную опасность нерегулируемых криптовалютных платформ с подобными схемами, но жители Нью-Йорка могут быть уверены, что мы будем использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с криптомошенниками».

Более 11 000 жителей Нью-Йорка из Нью-Йорка, Вестчестера, Лонг-Айленда, округов Рокленд и Ориндж инвестировали в NovaTech и AWS Mining и потеряли десятки миллионов долларов. В иске утверждается, что AWS Mining был мошеннической схемой, которая, как утверждалось, приносила инвесторам высокую прибыль за счет майнинга криптовалюты, процесса, с помощью которого специализированные компьютеры проверяют транзакции в криптовалюте и генерируют новую криптовалюту. AWS Mining и ее учредители Синтия и Эдди Петион, Джеймс Корбетт, Мартин Зизи и Франц Цицерон пообещали инвесторам от 15 до 20 процентов ежемесячной прибыли, 200 процентов прибыли от инвестиций в течение 15 месяцев и бонусы за привлечение новых инвесторов. Однако компания не принесла достаточной прибыли, чтобы выплачивать обещанную ежемесячную прибыль и бонусы при приеме на работу, и в конечном итоге рухнула в 2019 году, причинив инвесторам убытки на миллионы долларов. 

После краха AWS Mining Синтия и Эдди Петион основали собственную криптовалютную компанию NovaTech и полагались на привлечение новых инвесторов, обещая высокую прибыль и щедрые бонусы при приеме на работу. Они нацеливались на общины меньшинств, в частности гаитян, в молитвенных группах и групповых чатах WhatsApp с рекламой на креольском языке и религиозными сообщениями, которые апеллировали к их вере. Они ложно рекламировали NovaTech как зарегистрированного брокера хедж-фонда, вводили в заблуждение о том, что NovaTech имеет лицензию на торговлю криптовалютой в США, рекламировали высокую прибыль от торговли примерно от двух до четырех процентов в неделю, продвигали бонусы за привлечение персонала и обещали, что инвесторы могут вывести свои средства и прибыль в любое время. 

С августа 2019 года по апрель 2023 года инвесторы внесли в NovaTech криптовалюту на сумму более одного миллиарда долларов. Тем не менее, на торговой площадке NovaTech было продано менее 26 миллионов долларов. В иске утверждается, что на протяжении всей схемы, независимо от рыночных условий, NovaTech объявляла, что выплачивает инвесторам еженедельную торговую прибыль. Тем не менее, еженедельная прибыль была компенсирована, а выплаты поступали из денег других инвесторов. NovaTech рухнул в мае 2023 года, и десятки тысяч инвесторов не смогли вывести свою криптовалюту. 

Своим действием генеральный прокурор Джеймс стремится запретить AWS Mining, NovaTech, а также их основателям и промоутерам заниматься любым бизнесом, связанным с ценными бумагами или сырьевыми товарами в Нью-Йорке. Генеральный прокурор Джеймс также требует возмещения ущерба.

«Эти недобросовестные компании охотились на уязвимых жителей Нью-Йорка, эксплуатируя их доверие и мечты для финансовой безопасности», – сказал член Ассамблеи Клайд Ванель. «В то время как криптовалюта и технология блокчейн обладают потенциалом для улучшения финансовой доступности и сокращения разрыва в уровне благосостояния, трагическая реальность заключается в том, что злоумышленники продолжают злоупотреблять этими системами для личной выгоды за счет общества. Я выражаю признательность генеральному прокурору Джеймс за ее неустанное стремление к справедливости и ее постоянные усилия по обеспечению того, чтобы Нью-Йорк был местом, где общественность может чувствовать себя уверенно и безопасно, инвестируя свои с трудом заработанные деньги».

«Решительные действия генерального прокурора Джеймса против NovaTechFx и AWS Mining являются важным шагом в защите жителей Нью-Йорка от мошеннических криптовалютных схем, которые охотились на уязвимых лиц, специально нацеливаясь на гаитянские и другие общины меньшинств, – сказала член городского совета Нью-Йорка Фара Н. Луис.  Эти схемы злоупотребляли надеждами и доверием членов нашего сообщества, обещая высокую прибыль и эксплуатируя их веру. Занимая эту позицию, генеральный прокурор гарантирует, что Нью-Йорк устранит серьезный вред, который такие мошенничества наносят нашим семьям, и я приветствую эту важнейшую работу по защите всех жителей Нью-Йорка от таких финансовых злоупотреблений».

«Большинство гаитян в долине Гудзона неделями, месяцами шли через джунгли стран Центральной Америки, чтобы приехать в Америку в поисках лучшего будущего для себя и членов своих семей», - сказал Ренольд Жюльен, исполнительный директор Konbit Neg Lakay, гаитянско-американского общественного центра округа Рокленд. Президент организации Rockland County Haiti Relief. «Некоторые даже были вынуждены покинуть Гаити из-за насилия, они приехали в Америку не для того, чтобы ими воспользовались. Я благодарю генерального прокурора Джеймса за то, что он принял эти меры для защиты всех жителей Нью-Йорка. Конбит Нег Лакай добивается полной реституции».

Генеральный прокурор Джеймс был общенациональным лидером в усилиях по защите инвесторов и обузданию криптовалютной индустрии. В прошлом месяце генеральный прокурор Джеймс добился 2 миллиардов долларов для обманутых жертв от криптовалютной компании Genesis Global Capital. В декабре 2023 года генеральный прокурор Джеймс получил более 22 миллионов долларов от KuCoin, одной из крупнейших платформ для торговли криптовалютой, за то, что не зарегистрировался в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и сырьевым товарам и выдал себя за криптовалютную биржу. В мае 2023 года генеральный прокурор Джеймс получил 4,3 миллиона долларов от Coin Cafe за то, что не зарегистрировался в качестве товарного брокера-дилера и обманул инвесторов. В январе 2023 года генеральный прокурор Джеймс и межштатная коалиция взыскали с криптовалютной платформы Nexo 24 миллиона долларов за незаконную деятельность. Генеральный прокурор Джеймс также подал в суд на бывшего генерального директора Celsius за обман инвесторов и сокрытие тяжелого финансового состояния компании. 

Этим делом занимаются помощник генерального прокурора Лорен Макдоноу и старший юрисконсульт по правоприменению Таня Трахт, при содействии главного бухгалтера Шалендры Рамадин, помощников по правовым вопросам Натальи Фадеевой и Литала Раша, аналитика по виртуальным активам Натана Франковица из Бюро по защите инвесторов, а также детектива-следователя Брайана Метца из отдела расследований и помощника офиса Карин Лепинассе из Бюро по борьбе с мошенничеством с потребителями. Бюро по защите инвесторов возглавляется начальником бюро Шамисо Масвосве и заместителем начальника бюро Кеннетом Хаимом и является частью Отдела экономического правосудия, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и контролируется первым заместителем генерального прокурора Дженнифер Леви.