Генеральный прокурор Джеймс остановил мошенника, нацеленного на выпускников Гарвардской школы бизнеса

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс приняла меры, чтобы остановить мошенника, который обманом заставлял выпускников Гарвардской школы бизнеса (HBS) вкладывать деньги в мошенническую схему Понци. Владимир Артамонов, выпускник HBS, выманил по меньшей мере 2,9 миллиона долларов у 29 инвесторов, со многими из которых он познакомился благодаря своим связям в HBS. Сегодня генеральный прокурор Джеймс добился судебного постановления, запрещающего Артамонову наносить ущерб инвесторам с помощью его мошеннической схемы, а также запрещающего ему снимать и переводить средства со своих банковских и брокерских счетов. Об этом деле стало известно, когда Генеральная прокуратура (OAG) получила информацию о том, что один из первоначальных инвесторов Артамонова покончил с жизнью после того, как узнал, что потерял 100 000 долларов из-за мошенничества Артамонова. Даже после этой трагедии Артамонов продолжал привлекать новых инвесторов и лгал им относительно стратегии и результатов работы фонда. Всем инвесторам, которые могли понести убытки из-за схемы Владимира Артамонова, рекомендуется обратиться в OAG и подать жалобу. 

"Даже искушенные инвесторы могут быть обмануты мошенниками, особенно когда личные отношения и сети используются для создания ложного чувства доверия", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Владимир Артамонов использовал свой статус выпускника Гарвардской школы бизнеса, чтобы обманывать своих однокурсников и других людей, представляясь при этом законным и надежным. Вместо этого он обманывал людей, лишая их инвестиций, что привело к ужасным последствиям. Сегодня мы положили конец этой схеме и призываем всех, кто был обманут, обращаться в мой офис".

Артамонов учился в HBS и окончил его в 2003 году со степенью магистра делового администрирования. После окончания учебы Артамонов переехал в Нью-Йорк и однажды был зарегистрирован в Нью-Йорке как специалист по ценным бумагам, но не в то время, когда он привлекал деньги инвесторов для своего фонда. С сентября 2021 года по настоящее время Артамонов привлекал деньги от населения для инвестиционного фонда, который он называл "Project Information Arbitrage" или "Фонд Артамонова". Артамонов нашел многих из своих инвесторов через сеть выпускников HBS. Многие из его инвесторов не имели с ним близких личных отношений и знали его только как знакомого.

Уполномоченный по правам человека утверждал, что Артамонов заманивал клиентов, утверждая, что может узнать, какие инвестиции Berkshire Hathaway сделает раньше рынка, изучив публичные страховые документы штата. Артамонов хвастался своим инвесторам, что это все равно что "иметь личную машину времени" и "получать завтрашнюю газету сегодня", и прогнозировал доходность в 500-1000 процентов. В действительности же Артамонов использовал деньги своих инвесторов для покупки краткосрочных опционов, срок действия которых истекал в течение нескольких дней после покупки и которые, как оказалось, не имели никакого отношения к Berkshire Hathaway или ее инвестиционной деятельности. Артамонов потерял миллионы средств инвесторов, вложив их в эти краткосрочные опционы, но не сообщил о потерях своим инвесторам. Чтобы скрыть убытки, Артамонов сказал инвесторам, что это был "спокойный" месяц и нужно просто подождать и посмотреть.

С 2021 года Артамонов получил не менее 2,9 миллиона долларов от как минимум 29 индивидуальных инвесторов и задействовал схему Понци, выплачивая деньги существующим инвесторам за счет средств новых инвесторов. Например, в октябре 2022 года Артамонов получил от инвестора $100 000 и практически все эти средства потерял в течение нескольких недель на краткосрочных опционах. Но когда инвестор попросил обновить информацию, Артамонов сообщил ему, что ему еще предстоит инвестировать, и выпросил у него еще 50 000 долларов. Артамонов также использовал деньги новых инвесторов для возврата денег существующим инвесторам, которые просили вернуть их деньги, фактически участвуя в схеме Понци. Артамонов также использовал деньги своих инвесторов для финансирования несанкционированных личных расходов на отпуск, покупки и обеды. 

В ходатайстве, поданном в Верховный суд округа Нью-Йорк в соответствии со статьей 354 Закона Мартина, мощного закона Нью-Йорка о ценных бумагах, генеральный прокурор Джеймс попросил суд вынести предварительный судебный запрет, запрещающий Артамонову оказывать финансовые услуги, заниматься мошенничеством, а также снимать и переводить средства со своих банковских счетов. Генеральный прокурор Джеймс также добился приказа, предписывающего Артамонову дать показания и предоставить книги и записи, которые являются существенными и необходимыми для текущего расследования OAG. 

Этим делом занимаются помощники генерального прокурора Джеффри Андреу и Аманда Юн при содействии старшего юрисконсульта Роджера Вальдмана, главного бухгалтера Шалендры Рамадхин и помощника юриста Шармейн Блейк - все из Бюро по защите инвесторов - под руководством начальника Бюро Шамисо Масвосве и заместителя начальника Бюро Кеннета Хаима. Бюро по защите инвесторов входит в состав Отдела экономического правосудия, который курируют главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.

###