Генеральный прокурор Джеймс взыскал 50 миллионов долларов с криптофирмы Gemini за обманутых инвесторов

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня вернула около 50 миллионов долларов с криптовалютной платформы Gemini Trust Company, LLC (Gemini) для более чем 230 000 инвесторов, в том числе не менее 29 000 жителей Нью-Йорка, которые инвестировали в программу Gemini Earn и были обмануты. Gemini якобы ввела в заблуждение тысячи инвесторов о рисках, связанных с Gemini Earn, инвестиционной программой, которую она предлагала с другой криптовалютной компанией, Genesis Global Capital (Genesis). Урегулирование обеспечивает всем обманутым инвесторам полное восстановление активов, которые они вложили в программу Earn, но не смогли вывести после краха инвестиционной программы. Сегодняшнее урегулирование последовало за урегулированием генеральным прокурором Джеймсом 2 миллиардов долларов с Genesis, разрешает претензии к Gemini, запрещает Gemini управлять любой программой кредитования криптовалюты в Нью-Йорке и требует, чтобы компания сотрудничала с судебным процессом Генеральной прокуратуры (OAG) против Digital Currency Group (DCG), генерального директора DCG Барри Силберта и бывшего генерального директора Genesis Соитиро Моро.  

«Сотни тысяч людей, в том числе по меньшей мере 29 000 жителей Нью-Йорка, были подорваны, а их деньги обмануты Gemini через свою фиктивную программу Earn», — сказал генеральный прокурор Джеймс. «Gemini рекламировала свою программу Earn как способ для инвесторов приумножить свои деньги, но на самом деле лгала и блокировала инвесторам доступ к их счетам. Сегодняшнее урегулирование исправит обманутых инвесторов и должно напомнить криптовалютным компаниям, что обман инвесторов незаконен и не будет допущен моим офисом».

Согласно сегодняшнему соглашению, Gemini вернет цифровые активы на сумму около 50 миллионов долларов инвесторам Gemini Earn, которые были заблокированы на своих счетах. Инвесторам не нужно предпринимать никаких действий для восстановления своих цифровых активов, и они смогут получить доступ к своим цифровым активам на своих счетах. 

В октябре 2023 года генеральный прокурор Джеймс подал в суд на Gemini за ложь инвесторам о своей программе Gemini Earn. Gemini неоднократно заверяла инвесторов, что инвестирование в Genesis через их программу Gemini Earn является инвестицией с низким уровнем риска. Тем не менее, расследование OAG показало, что внутренний анализ Gemini Genesis показал, что финансовые показатели компании были рискованными. В иске утверждалось, что Gemini знала, что кредиты Genesis были недостаточно обеспечены и в какой-то момент была сильно сконцентрирована в одной организации, Alameda Сэма Бэнкмана-Фрида, но не раскрыла эту информацию инвесторам. В прошлом месяце генеральный прокурор Джеймс добился $2 млрд от Genesis для обманутых жертв. 

Генеральный прокурор Джеймс призывает жителей Нью-Йорка, которые были обмануты криптовалютными компаниями , сообщать об этих проблемах в OAG. Генеральный прокурор Джеймс также призывает работников криптовалютной индустрии, которые, возможно, стали свидетелями неправомерных действий или мошенничества, подать онлайн-жалобу осведомителя в ее офис, что можно сделать анонимно.

Генеральный прокурор Джеймс был общенациональным лидером в усилиях по защите инвесторов и обузданию криптовалютной индустрии. Ранее в этом месяце генеральный прокурор Джеймс подал иск против криптовалютные компании AWS Mining, NovaTechFX и основатели NovaTechFX за то, что они нацелились на общины иммигрантов и выманили у них 1 миллиард долларов. В декабре 2023 года генеральный прокурор Джеймс получил более 22 миллионов долларов от KuCoin, одной из крупнейших платформ для торговли криптовалютой, за то, что не зарегистрировался в качестве брокера-дилера по ценным бумагам и сырьевым товарам и выдал себя за криптовалютную биржу. В мае 2023 года генеральный прокурор Джеймс получил 4,3 миллиона долларов от Coin Cafe за то, что не зарегистрировался в качестве брокера-дилера по сырьевым товарам и обманул инвесторов. В январе 2023 года генеральный прокурор Джеймс и межштатная коалиция взыскали с криптовалютной платформы Nexo 24 миллиона долларов за незаконную деятельность. Генеральный прокурор Джеймс также подал в суд на бывшего генерального директора Celsius за обман инвесторов и сокрытие тяжелого финансового состояния компании. 

Этим делом занимались помощники генерального прокурора Джеффри Андреу, Джон Рут и Стефани Торре, научный сотрудник генерального прокурора Шелби Молин и старший юрисконсульт по правоприменению Габриэль Тапалага из Бюро по защите инвесторов, при содействии главного бухгалтера Шалендры Рамадин и помощника юриста Эдди Агилара, также из Бюро по защите инвесторов, и детектива-следователя Фрэнка Тирри из отдела расследований. Комплексный анализ данных был проведен бывшим аналитиком данных Анушуа Чоудхури под руководством исполняющего обязанности заместителя директора Гаутама Сисодии из Отдела исследований и аналитики, который возглавляет директор Виктория Хан. Бюро по защите инвесторов возглавляется начальником бюро Шамисо Масвосве и заместителем начальника бюро Кеннетом Хаимом и входит в состав Отдела экономического правосудия, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело. Отдел экономического правосудия курирует первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.