Генеральный прокурор Джеймс объявляет о предъявлении обвинений компаниям медицинского транспорта Ренсселера и округа Ориндж в краже более 4,4 миллиона долларов из программы Medicaid

НЬЮ-ЙОРК – Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила о предъявлении обвинений и арестах пяти поставщиков транспортных услуг, заключивших контракты с Medicaid, и их семи компаний за кражу более 4,4 миллиона долларов из нью-йоркской программы Medicaid с помощью фиктивных счетов и незаконных схем откатов, а также за участие в мошенничестве и отмывании денег. Мухаммад Ризван Хан, Мухаммад Усман Хан и Фархан Хан из округа Ориндж и связанные с ними компании, Tristate Express NY, Inc. (Tristate), Meditrans NY, Inc. (Meditrans), Empire Trans NY, Inc. (Empire) и A1 Class Car, Inc. (A1 Class), были обвинены в краже более 3,8 миллиона долларов из Medicaid. Джон Гузос и Ричард Сел из округа Ренсселаер, а также связанные с ними компании Medi Cab Corp. (Medi Cab), Jay Auto Care, Inc. (Jay Auto Care) и Hojo Detail Center, Inc. (Hojo) были обвинены в краже более 650 000 долларов из Medicaid. Обеим группам подсудимых также были предъявлены обвинения в отмывании денег, полученных незаконным путем.  

«Использование уязвимых пациентов для получения личной прибыли за счет налогоплательщиков Нью-Йорка предосудительно», – сказал генеральный прокурор Джеймс. «Жители Нью-Йорка должны быть уверены в том, что все уровни медицинской системы – от врачей и больниц до компаний, которые возят их на прием – действуют честно. Незаконные схемы, в которых участвовали эти обвиняемые, не только эксплуатировали жителей Нью-Йорка, обращающихся за медицинской помощью, но и подрывали репутацию честных поставщиков медицинских услуг. Мой офис будет продолжать искоренять мошенничество и злоупотребления в нашей системе здравоохранения, чтобы защитить жителей Нью-Йорка».

Medicaid возмещает утвержденным поставщикам транспортных услуг транспортировку пациентов Medicaid к медицинским услугам и обратно. Обе группы обвиняемых, как утверждается, управляли схемами, в которых они незаконно завышали плату за транспортные услуги Medicaid. В период с сентября 2019 года по октябрь 2023 года Ханы и их компании платили получателям Medicaid за использование их такси, подавали заявки на фиктивные поездки и добавляли фальшивые дорожные сборы к поездкам, которые намного превышали любые реальные сборы, которые могли быть понесены в этом районе, регулярно добавляя расходы до 50 долларов за поездку. В общей сложности они завысили стоимость Medicaid более чем на 3,8 миллиона долларов. В период с декабря 2021 года по март 2023 года Гуозос и Зель и их компании также занимались мошенничеством, подавая ложные заявления о транспортировке пациентов по адресам, которые находились значительно дальше, чем их реальное место. В общей сложности они завысили стоимость Medicaid более чем на 650 000 долларов. 

Ключевой частью обеих групп операций ответчиков было, предположительно, создание схем откатов с участием пациентов Medicaid. Эти схемы позволяли обвиняемым и их компаниям незаконно вербовать клиентов, которых они затем могли использовать для мошеннического выставления счетов за дополнительные поездки в Medicaid. Ханы и их компании еженедельно выплачивали откаты получателям Medicaid за регистрацию в их компаниях, что давало им идентификационные номера, необходимые для подачи ложных заявлений. Гуозос и Сел платили многочисленным пациентам Medicaid еженедельный откат за то, что они заказывали поездки с адресов, расположенных дальше от места их проживания, что позволяло им взимать больше за поездку. Закон штата Нью-Йорк строго запрещает всем поставщикам медицинских услуг, включая транспортные компании, платить или предлагать выплатить откаты наличными кому-либо в обмен на направление медицинских услуг, которые в конечном итоге оплачивает Medicaid. 

Кроме того, обе группы обвиняемых предположительно занимались отмыванием денег с помощью подставных компаний, которыми они управляли. Цели этих схем отмывания денег заключались в том, чтобы получить незаконные доходы от мошенничества наличными и распределить откаты среди завербованных ими получателей Medicaid.  

Ханы и их компании были обвинены в крупном хищении первой степени и нескольких эпизодах мошенничества в сфере здравоохранения первой степени, каждый из которых включал мошенничество на сумму более 1 миллиона долларов. Им также были предъявлены обвинения по пунктам обвинения в отмывании денег второй степени и дополнительным пунктам обвинения в предоставлении фальшивого документа для подачи документов и нарушении Закона о социальных услугах.

Гузосу и Селю и их компании Medi Cab были предъявлены обвинения в краже в особо крупных размерах второй степени. Им также были предъявлены обвинения по двум пунктам обвинения в отмывании денег четвертой степени и по пунктам обвинения в предоставлении фальшивого инструмента для подачи и фальсификации деловой документации.

Обвинения, выдвинутые в данном деле, являются обвинениями. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

Мухаммаду Ризвану Хану, Мухаммаду Усману Хану и Фархану Хану, в случае признания виновными по главному пункту обвинения в крупном хищении первой степени, грозит до 25 лет лишения свободы. Если Гузос и Сел будут признаны виновными по основным пунктам обвинения в крупном хищении второй степени и мошенничестве в сфере здравоохранения второй степени, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Обвинительные акты и аресты стали результатом скоординированных усилий с Министерством здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов - Управлением генерального инспектора, Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, Управлением генерального инспектора Medicaid, Службой медицинского автоответчика, полицией штата Нью-Йорк, офисом шерифа округа Ориндж, Департаментом полиции города Кроуфорд. Департамент полиции города Кроуфорд и Федеральное бюро расследований. Генеральный прокурор Джеймс благодарит их всех за сотрудничество и помощь.

Расследование проводилось детективами-супервайзерами Джоном Беншоффом и Джеффри Питтсом и детективами Александром Липкиным, Кейтлин Матусек, Бренданом Райаном и Томасом Уокером при содействии заместителя начальника полиции Уильяма Фалька. Финансовый анализ был проведен главными аудиторами-следователями Сандрой Исковиц и Лорой Помпонио, старшими аудиторами-следователями Шеннон Тейлор, Грегори Рейнхартом, Сандрой Альварес и аудитором-следователем Кейт Левинс при содействии регионального главного аудитора Сары Финнинг. Расследование поддержали Роберт Башоу, Дэвид Гилберт и Мария Кастро из Группы поддержки электронных расследований MFCU, а также помощник по административным вопросам Джошуа Спеллман. Уголовные дела были представлены специальными помощниками генерального прокурора Самантой Маккаллах, Патриком Скалли и Кэтлин Боланд при содействии регионального директора MFCU Тодда Петтигрю и начальника отдела уголовных расследований MFCU Томаса О'Хэнлона. MFCU возглавляют директор Эми Хелд и помощник заместителя генерального прокурора Пол Дж. Отдел уголовного правосудия возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо под руководством первого заместителя генерального прокурора Дженнифер Леви.

Сообщение о мошенничестве поставщика услуг Medicaid: MFCU защищает общественность, борясь с мошенничеством поставщиков Medicaid и защищая жителей домов престарелых от жестокого обращения и пренебрежения. Если человек считает, что у него есть информация о мошенничестве со стороны поставщика услуг Medicaid или об инциденте жестокого обращения или пренебрежения к постояльцу дома престарелых, он может подать конфиденциальную жалобу онлайн или позвонить на горячую линию MFCU по телефону (800) 771-7755. Если ситуация чрезвычайная, позвоните по номеру 911.

Общий объем финансирования MFCU на 2024 финансовый год (ФГ) составляет 68 997 928 долларов США. Из этой суммы 75 процентов, или 51 748 448 долларов США, присуждается в рамках гранта Министерства здравоохранения и социальных служб США. Оставшиеся 25 процентов, на общую сумму 17 249 480 долларов на 2024 финансовый год, финансируются штатом Нью-Йорк.