Генеральный прокурор Джеймс объявил о предъявлении обвинения транспортной компании округа Ориндж в краже более 2,3 миллиона долларов из программы Medicaid

НЬЮ-ЙОРК – Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сегодня объявила об аресте и предъявлении обвинений Далеру Юлдашеву и Дамиру Юлдашеву, их компании DYD Universe, Inc. (DYD) и Нигине Искандаровой за их роль в схеме, в результате которой было украдено более 2,3 миллиона долларов из Medicaid и выплачены незаконные откаты получателям Medicaid. Далер и Дамир Юлдашевы управляли DYD как поставщиком медицинских транспортных услуг и использовали его, чтобы завышать плату Medicaid на миллионы долларов, выставляя счета за фальшивые поездки и добавляя поддельные дорожные сборы к поездкам, которые они предоставляли. Вместе с Искандаровой они также незаконно платили откаты получателям Medicaid, чтобы привлечь больше клиентов.

«Поставщики медицинских перевозок являются важной услугой для жителей Нью-Йорка, которым не хватает ресурсов для поездок для получения медицинской помощи», – сказал генеральный прокурор Джеймс. «Эти люди злоупотребили нашей системой здравоохранения и украли миллионы долларов налогоплательщиков, предназначенных для оказания помощи нуждающимся жителям Нью-Йорка. Использование получателей Medicaid в своих интересах предосудительно, и мой офис всегда будет следить за тем, чтобы те, кто пытается незаконно получить прибыль от мошенничества в сфере здравоохранения, предстали перед правосудием».

Получатели Medicaid, у которых нет доступа к транспорту, могут использовать утвержденных поставщиков транспортных услуг для поездок на покрываемые медицинские услуги и обратно. Эти поставщики получают возмещения от Medicaid за поездки, которые они предоставляют. С апреля 2018 года по март 2023 года Далер и Дамир Юлдашевы выставляли счета Medicaid за фиктивные поездки и добавляли к своим поездкам фальшивые дорожные сборы, чтобы завысить свои расходы. Претензии DYD часто добавляли плату за проезд в размере от 15 до 50 долларов, когда поездка вообще не влекла за собой никаких сборов. В результате своей схемы DYD предположительно незаконно завышала стоимость Medicaid более 2,3 миллиона долларов.

Далер и Дамир Юлдашевы вместе с Нигиной Искандаровой также, как утверждается, выплачивали откаты получателям Medicaid за вербовку пассажиров, чтобы выставлять счета за большее количество поездок. Эти платежи были незаконными и подрывали бизнес других поставщиков транспортных услуг в долине Гудзона. Некоторым пассажирам платили по тысячам долларов за поездки, что позволило DYD собрать десятки тысяч долларов в виде сборов с каждого пассажира.

Далеру и Дамиру Юлдашевым, которые были арестованы 2 июля, были предъявлены обвинения в краже в особо крупных размерах первой степени, по двум пунктам обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения второй степени, по пяти пунктам обвинения в запрещенных действиях поставщиков медицинской помощи и по шести пунктам обвинения в предоставлении фальшивого документа для подачи документов первой степени. Нигина Искандарова также была арестована 2 июля и обвинена по четырем пунктам обвинения в запрещенных действиях поставщиков медицинских услуг. Обвинение в краже в особо крупных размерах предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет лишения свободы, а обвинение в откате против Искандаровой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Обвинения, выдвинутые в данном деле, являются обвинениями. Обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

Это дело было расследовано детективами Питером Олсеном и Фрэнком Блущом при содействии детектива-надзирателя Джеффри Питтсвита. Финансовый анализ, проведенный главным аудитором-следователем Джоном Аннунциатой, Лорой Помпонио и Мелиссой Штёблинг, а также старшим аудитором-следователем Кристофером Джакойя. 

Уголовное дело было представлено специальными помощниками генерального прокурора Евой Уррутиа и Робертом Труделлом, а также региональным директором Группы по борьбе с мошенничеством Medicaid (MFCU) Генерального прокурора Тоддом Петтигрю при содействии начальника отдела уголовных расследований MFCU Томаса О'Хэнлона. MFCU возглавляют директор Эми Хелд и помощник заместителя генерального прокурора Пол Дж. Отдел уголовного правосудия возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо под руководством первого заместителя генерального прокурора Дженнифер Леви.

Сообщение о мошенничестве поставщиков Medicaid: MFCU защищает общественность, борясь с мошенничеством поставщиков Medicaid и защищая жителей домов престарелых от злоупотреблений и пренебрежения. Если человек считает, что у него есть информация о мошенничестве со стороны поставщика услуг Medicaid или об инциденте жестокого обращения или пренебрежения к постояльцу дома престарелых, он может подать конфиденциальную жалобу онлайн или позвонить на горячую линию MFCU по телефону (800) 771-7755. Если ситуация чрезвычайная, позвоните по номеру 911.

Общий объем финансирования MFCU на 2024 финансовый год (ФГ) составляет 68 997 928 долларов США. Из этой суммы 75 процентов, или 51 748 448 долларов США, присуждается в рамках гранта Министерства здравоохранения и социальных служб США. Оставшиеся 25 процентов, на общую сумму 17 249 480 долларов на 2024 финансовый год, финансируются штатом Нью-Йорк.