Генеральный прокурор Джеймс объявил об арестах предполагаемых членов семьи преступников на Стейтен-Айленде за незаконные азартные игры и деятельность ростовщиков

НЬЮ-ЙОРК – Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила об аресте и предъявлении обвинений 17 лицам по обвинениям, связанным с прибыльным ростовщичеством и незаконными азартными играми на Стейтен-Айленде, контролируемыми членами организованной преступной семьи Гамбино. Этим лицам были предъявлены обвинения по 84 пунктам обвинения в их роли в незаконной операции по спортивным азартным играм, которая обрабатывала более 22,7 миллиона долларов незаконных ставок, и незаконной операции ростовщичества, которая приносила еженедельные платежи по кредитам на сумму около 500 000 долларов в виде ростовщических кредитов. Кроме того, четырем лицам было предъявлено отдельное обвинение в незаконной схеме ипотечного мошенничества с целью покупки дома стоимостью 600 000 долларов в Нью-Джерси. 

Среди арестованных сегодня — предполагаемые солдаты Гамбино Джон Лафорте, Энтони Синке-младший и Джон Матера, предполагаемые сообщники Гамбино Эдвард А. Лафорте, Фредерик. Фальконе-старший, Джулио Помпонио, Даниэль Ф. Боган и предполагаемый сообщник Коломбо Чарльз Фуско.

«Незаконные азартные игры и схемы ростовщичества являются одними из старейших видов рэкета в арсенале мафии, — сказал генеральный прокурор Джеймс.  В то время как организованная преступность все еще активна в Нью-Йорке, сегодня мы выводим из бизнеса нескольких членов семьи Гамбино. Эти преступные предприятия забрали десятки миллионов долларов у жителей Нью-Йорка и загнали многих в опасные долги. Я благодарю всех наших партнеров в правоохранительных органах за их сотрудничество в этом расследовании, чтобы привлечь этих людей к ответственности и обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка». 

В расследовании, проведенном совместно с Департаментом полиции Нью-Йорка (NYPD), Комиссией по набережной Нью-Йорка и Управлением генерального инспектора Министерства труда США, использовались санкционированные судом прослушки и подслушивающие устройства, скрытые камеры видеонаблюдения, ордера на обыск на офшорном нелегальном игорном веб-сайте и ордера на обыск в домах некоторых обвиняемых. 

Большая часть ростовщичества и букмекерского бизнеса, включая сбор незаконных доходов с жертв ростовщичества, проводилась во время встреч в торговых центрах Eltingville и Greenridge на Стейтен-Айленде.

Расследование показало, что Фредерик. Фальконе-старший, бывший сотрудник полиции Нью-Йорка, и Эдвард А. Лафорте действовали как ростовщики, которые вели подробные бухгалтерские книги с именами жертв и соответствующими суммами их ростовщических кредитов. Время от времени Фальконе-старший и Лафорте нуждались в разрешении и финансировании от брата Лафорте Джона Лафорте и Энтони Синке-младшего, чтобы выдавать ростовщические займы. Доказательства, собранные в ходе расследования, в том числе перехваченные сообщения, показали, что и Джон Лафорте, и Энтони Синк-младший являются солдатами преступной семьи Гамбино и использовали эту роль для надзора за незаконными операциями.

Кроме того, расследование показало, что Эдвард Лафорте занимал руководящую роль в незаконной операции по организации спортивных азартных игр с использованием офшорного нелегального игорного сайта, который не санкционирован законом в штате Нью-Йорк. С сентября 2022 года по март 2023 года в операции приняли участие более 70 бетторов, которые поставили около 22 753 964 долларов. Операцией также руководила Эми Маклафлин, которая, как утверждается, помогала поддерживать и организовывать игорную сеть, вести учет еженедельных показателей азартных игр, а также собирать и распределять доходы. В дополнение к получению незаконных доходов от азартных игр, Джон Лафорте управлял и выполнял надзорную роль над операцией. Джон Лафорте и Энтони Синк-младший также финансировали часть незаконной игорной деятельности, чтобы помочь с выплатами выигравшим игрокам.  

В своей роли управляющего азартными играми Эдвард Лафорте руководил несколькими владельцами реестров — лицами, которые управляют ставками и сборами для отдельных игроков, — и другими лицами, которые участвовали в незаконной операции по азартным играм на спорт. Эти люди были идентифицированы как Чарльз Фуско, Роберт У. Картер, Джулио Помпонио, Артур Геллер, Даниэль М. Скарабаджо, Дэниел Х. Шах, Винсент Дж. Часто игроки, которые делали незаконные ставки через этих держателей простыней, попадали в долги, и члены этого преступного предприятия использовали эту возможность, предоставляя ростовщический кредит и взимая и собирая незаконно высокие проценты по этим займам, получая прибыль от игрока, попавшего в долги.

Кроме того, отдельное расследование ипотечного мошенничества, основанное на прослушке телефонных разговоров об азартных играх и операциях ростовщиков, показало, что Джон Лафорте и его жена Трейси Альфано завербовали своего племянника Джозефа В. ЛаФорте-младшего, чтобы обманным путем подать заявку и принять ипотечный кредит на покупку дома стоимостью 600 000 долларов в округе Монмут, штат Нью-Джерси. Джозеф В. Лафорте-младший выступил в качестве подставного покупателя недвижимости, в которой в настоящее время проживают Джон Лафорте и Трейси Альфано. Джон Палладино, выступая в качестве ипотечного брокера, помогал остальным в получении ипотеки, направляя их на протяжении всего процесса. Палладино проинструктировал их по переводу денег, чтобы показать право на ипотеку, а также по закрытию кредита и недвижимости.

Обвинительное заключение, состоящее из 84 пунктов, связанных с ростовщичеством и азартными играми, обнародованное сегодня перед судьей Верховного суда округа Ричмонд Лизой Грей, обвиняет 17 человек в нескольких преступлениях, включая коррупцию на предприятиях, преступное ростовщичество первой и второй степени, а также поощрение азартных игр первой степени. В случае признания виновными в коррупции на предприятиях, тяжком преступлении класса B, обвиняемым грозит до 25 лет лишения свободы. 

В число обвиняемых по сегодняшнему обвинительному заключению входят: 

1. Джон Лафорте, 56 лет, из округа Монмут, штат Нью-Джерси 
2. Энтони Синк-младший, 39 лет, округ Ричмонд, штат Нью-Йорк
3. Джон Матера, 53 года, округ Монмут, Нью-Джерси
4. Эдвард А. Лафорте, 58 лет, округ Ричмонд, штат Нью-Йорк
5. Фредерик Фальконе-старший, 66 лет, округ Ричмонд, штат Нью-Йорк
6. Джулио Помпонио, 61 год, округ Ричмонд, Нью-Йорк
7. Чарльз Фуско, 49 лет, округ Ричмонд, штат Нью-Йорк 
8. Дэниел Ф. Боган, 41 год, округ Ричмонд, штат Нью-Йорк
9. Роберт У. Картер, 56 лет, округ Ричмонд, штат Нью-Йорк
10. Луис А. Паломбо, 61 год, округ Ричмонд, Нью-Йорк
11. Артур Геллер, 62 года, округ Оушен, Нью-Джерси 
12. Дэниел М. Скарабаджо, 62 года, округ Оушен, Нью-Джерси 
13. Дэниел Х. Шах, 38 лет, округ Гудзон, Нью-Джерси 
14. Винсент Риккарди, 59 лет, округ Оушен, Нью-Джерси 
15. Эми Л. Маклафлин, 44 года, округ Ричмонд, штат Нью-Йорк
16. Джеймс Миранда, 23 года, округ Ричмонд, штат Нью-Йорк
17. Фредерик Фальконе-младший, 41 год, округ Ричмонд, штат Нью-Йорк

Еще одно обвинительное заключение, состоящее из четырех пунктов, было обнародовано судьей Верховного суда округа Ричмонд Лизой Грей, обвиняющей четырех человек, в том числе солдата Гамбино Джона ЛаФорте, в мошенничестве с ипотечными кредитами второй и третьей степени и фальсификации деловой документации первой степени. Если обвиняемые будут признаны виновными в мошенничестве с ипотечным кредитом второй степени, тяжком преступлении класса С, обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. 

В число обвиняемых по данному обвинительному заключению входят: 

1. John J. LaForte 56, округ Монмут, Нью-Джерси 
2. Трейси Альфано, 38 лет, округ Монмут, Нью-Джерси
3. Джозеф В. Лафорте-младший, 34 года, округ Ричмонд, штат Нью-Йорк 
4. Джон Палладино, 54 года, округ Монмут, Нью-Джерси

Обвинения против подсудимых являются всего лишь обвинениями, и подсудимые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана. 

«Этот случай является суровым напоминанием о том, что организованная преступность продолжает процветать в столичном регионе Нью-Йорка», — сказал комиссар Пол Вайнштейн из Комиссии по набережной Нью-Йорка. «Преступная семья Гамбино исторически оказывала свое влияние на порт Нью-Йорка. Потеря прибыли от азартных игр и ростовщичества ослабляет хватку этой семьи. Мы продолжим работать вместе с нашими партнерами по правоохранительным органам для борьбы с коррупцией и рэкетом, а также для обеспечения общественной безопасности».

«Как мы видели на протяжении более ста лет и снова здесь, нелегальное букмекерство часто переплетается с организованной преступностью», — сказал председатель Комиссии по азартным играм штата Нью-Йорк Брайан О'Дуайер. «Вот почему мы регулируем азартные игры с помощью строгих мер безопасности, защиты игроков и доходов, чтобы сделать наши сообщества лучше. С многочисленными легальными возможностями азартных игр, доступными в нашем штате, нет никаких законных причин делать ставки с офшорными операциями и слепо набивать карманы предполагаемых гангстеров. Я аплодирую генеральному прокурору Джеймсу и нашим партнерам в правительстве за совместную работу по возбуждению этого важного дела».

«Эти аресты отражают приверженность полиции Нью-Йорка и наших партнеров по правоохранительным органам на всех уровнях правительства обеспечению безопасности наших сообществ, ликвидируя организованную преступность и защищая общественность от ее коварных последствий», – сказал комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард А. Кабан. «Я выражаю признательность всем нашим следователям и всем сотрудникам Генеральной прокуратуры штата за их преданность этому долгосрочному делу и неизменную приверженность нашей общей миссии по обеспечению общественной безопасности». 

«В то время как ставки на спорт могут быть законными в штате Нью-Йорк, управление незарегистрированным многомиллионным игорным предприятием, участие в вопиющем ростовщичестве и запугивании, а также погружение бесчисленного количества жителей Нью-Йорка в непомерные долги — нет», — сказал окружной прокурор округа Ричмонд Майкл Э. Макмэхон. «Незаконные азартные игры ни в коем случае не являются преступлением без жертв, и эти 17 обвиняемых, в том числе почти дюжина жителей Стейтен-Айленда, обвиняются в том, что они загребали десятки миллионов долларов у наших соседей, участвуя в наглом ростовщичестве и ипотечном мошенничестве. Я выражаю признательность нашим партнерам из Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк, полиции Нью-Йорка, Комиссии по набережной гавани Нью-Йорка и Министерства труда США, Управления генерального инспектора за их невероятные усилия по расследованию и приверженность привлечению этих лиц к ответственности в зале суда».

Расследование возглавлял сержант полиции Нью-Йорка Джек Дагнезе, ранее работавший в отделе расследований уголовных предприятий, под руководством сержанта полиции Нью-Йорка Джозефа Риверы, лейтенанта Джейсона Форджионе, инспектора Освальдо Нуньеса и помощника начальника Джейсона Савино из отдела расследований уголовных предприятий, а также под общим руководством начальника детективов Джозефа Кенни. 

Со стороны Генеральной прокуратуры (OAG) расследование вели детективы Целевой группы по борьбе с организованной преступностью (OCTF) Шавон Клоусон и Рамон Альмодовар под руководством надзирающего детектива OCTF Пола Гжегорски, помощника начальника Исмаэля Эрнандеса и заместителя начальника Эндрю Босса, при особом содействии детективных специалистов из подразделения специальных операций OAG во главе с заместителем начальника Шоном Донованом. Отдел расследований Генеральной прокуратуры возглавляет начальник Оливер Пу-Фолкс.

Для Комиссии по набережной Нью-Йорка расследование проводилось детективом Джозефом Карраном и детективом Уильямом Маккейбом под наблюдением сержанта Эндрю Варги и под общим руководством исполнительного директора Фиби Сориал. 

Дело ведет помощник заместителя генерального прокурора OCTF Джозеф Марчиано под руководством заместителя начальника OCTF Лорен Абинанти при содействии юридического аналитика OCTF Кристин Синтрон. Николь Кири является заместителем генерального прокурора, отвечающим за OCTF. Отдел уголовного правосудия возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо. И Отдел расследований, и Отдел уголовного правосудия находятся под контролем первого заместителя генерального прокурора Дженнифер Леви.