Генеральный прокурор Джеймс объявил об аресте медицинского биллера, похитившего более 1 миллиона долларов

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила об аресте и предъявлении обвинения 61-летнему Амришу Пателю из Монро Тауншип, штат Нью-Джерси, за предполагаемое хищение более 1 миллиона долларов, которые должны были быть выплачены непосредственно врачам, оказывающим медицинскую помощь пострадавшим работникам в соответствии с законом штата Нью-Йорк о компенсациях работникам. Патель, который предоставлял услуги по выставлению счетов бруклинской ортопедической хирургической практике, предположительно подал в Страховой фонд штата Нью-Йорк (NYSIF) поддельные формы заявлений, чтобы похитить для себя по меньшей мере 1,1 миллиона долларов в качестве возмещения расходов на компенсацию работникам. Пателю и двум его компаниям, Medlink Services, Inc. и Medlink Partners, LLC (вместе - Medlink), сегодня были предъявлены обвинения по 27 пунктам уголовных дел за кражи, которые они предположительно совершили с января 2012 года по январь 2019 года. 

"Врачи и медицинские работники оказывают важнейшую помощь нашему населению, и они полагаются на точное и этичное выставление счетов, чтобы поддерживать эти услуги и обеспечивать наше благополучие", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Когда деньги незаконно уводятся от врачей и поставщиков услуг, в результате страдают все жители Нью-Йорка. Мошенничество любого рода никогда не останется бесконтрольным в нашем штате, и мой офис будет продолжать использовать все меры для привлечения к ответственности тех, кто стремится обмануть жителей Нью-Йорка ради личной выгоды. Я благодарю наших партнеров за неоценимую поддержку и сотрудничество в этом деле".  

"Мошенничество в любой части системы компенсации работникам вредит доверию и наносит ущерб всей системе, включая поставщиков медицинских услуг, перевозчиков, предприятия и пострадавших работников", - сказал исполнительный директор и генеральный директор Страхового фонда штата Нью-Йорк Гаурав Васишт. "Я благодарен генеральному прокурору и генеральному инспектору за сотрудничество в этом расследовании". 

"Мошенничество с компенсациями работникам не является преступлением, не приносящим жертв", - заявила генеральный инспектор штата Нью-Йорк Люси Лэнг. "Обвиняемый поставил под угрозу целостность этой важнейшей системы защиты, когда воспользовался своим доверенным положением, чтобы обеспечить точное выставление счетов медицинским учреждениям и страховым компаниям. Я благодарна Генеральной прокуратуре и Страховому фонду штата Нью-Йорк за их партнерство в искоренении этого мошенничества". 

Как говорится в жалобе, состоящей из 27 пунктов, Патель злоупотреблял своим положением медицинского агента по выставлению счетов в течение почти семи лет, перенаправляя платежи, предназначавшиеся хирургам, которые оказывали медицинские услуги заявителям на компенсацию за труд. Начиная с 2011 года Патель и его компании занимались выставлением счетов для ортопедической хирургической практики в Бруклине и отвечали за выставление счетов за операции, связанные с производственными травмами, в соответствии с законом штата Нью-Йорк "О компенсации работникам". 

Согласно этому закону, уполномоченные поставщики услуг получают компенсацию за лечение пострадавших работников от страховой компании работодателя. По условиям клиентского соглашения Пател предоставлял счета за хирургические операции в NYSIF, страховую компанию, выплачивающую компенсацию работникам, а затем платежи поступали непосредственно в хирургическую практику или ее врачам. В обмен на эти операции Патель и его компании получали ежемесячную плату за услуги. Однако Патель якобы предоставлял в NYSIF поддельные формы заявлений и просил, чтобы выплаты направлялись его компаниям, а не врачам. В общей сложности Патель предположительно похитил не менее 1,1 миллиона долларов в виде платежей, изначально предназначавшихся трем врачам за услуги, оказанные в период с 1 января 2012 года по 4 января 2019 года. 

Сегодня Патель предстал перед достопочтенной Холли Трекслер в городском суде Олбани. Пателю и компаниям были предъявлены обвинения по одному пункту в страховом мошенничестве первой степени (преступление класса B), по одному пункту в крупном хищении первой степени (преступление класса B), по одному пункту в крупном хищении второй степени (преступление класса C), один случай крупной кражи третьей степени (преступление класса D), один случай схемы обмана первой степени (преступление класса E), 11 случаев фальсификации деловой документации первой степени (преступление класса E) и 11 случаев мошенничества с компенсацией работникам (преступление класса E). Патель был освобожден под электронный контроль и залог в 100 000 долларов.  

Обвинения являются всего лишь обвинениями, и обвиняемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

Сегодняшние обвинения стали результатом совместного расследования, проведенного Бюро по борьбе с преступностью и финансовыми преступлениями Генеральной прокуратуры (CEFC), Фондом NYSIF и Управлением генерального инспектора штата Нью-Йорк (OIG).

Генеральный прокурор Джеймс благодарит NYSIF и OIG за ценную помощь в этом деле. 

Генеральный инспектор Люси Лэнг поблагодарила главного прокурора по борьбе с мошенничеством при выплате компенсаций работникам Брайана Ричмонда и следователей Джеймса Пессетти и Лизу Лингенфелтер за работу над этим делом. 

Это дело ведет помощник генерального прокурора Шерил Ли из CEFC. Аналитическую работу проводил правовой аналитик Брук Старки под руководством курирующего аналитика Пола Строко и заместителя курирующего аналитика Джейлин Гарсия. Судебно-бухгалтерскую экспертизу проводил главный наблюдающий аудитор-следователь Джейсон Блэр под руководством заместителя главного аудитора Сэнди Биззарро из отдела судебно-бухгалтерской экспертизы. CEFC возглавляют начальник бюро Стефани Свентон и заместитель начальника бюро Джозеф Г. Д'Арриго.  

Уголовное расследование проводил детектив Деннис Чурнс под руководством заместителя начальника Хуаниты Брайт и помощников начальника Самуэля Скотелларо и Митчелла Пауровски из отдела крупных расследований. Бюро расследований возглавляет старший следователь Оливер Пу-Фолкес. И CEFC, и Бюро расследований входят в состав Отдела уголовного правосудия, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо и курирует первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.