Генеральный прокурор Джеймс и исполняющий обязанности налогового комиссара Хиллер объявили об аресте владельца автосалона Colonie за неуплату налогов на сумму более 160 000 долларов

НЬЮ-ЙОРК – Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и исполняющая обязанности комиссара по налогообложению и финансам Аманда Хиллер сегодня объявили об аресте Гая Кеннеди Николаса из Колони, штат Нью-Йорк, по шести обвинениям в уголовном преступлении за то, что он якобы не сообщил о налогооблагаемых продажах на сумму более 2 миллионов долларов и не заплатил более 160 000 долларов в виде налога с продаж. Расследование, проведенное Генеральной прокуратурой (OAG), показало, что Николас не подавал ежегодные налоговые декларации по налогу с продаж для своего автосалона G&A Auto Care Inc. в течение всех лет, кроме двух, с 2013 по 2023 год. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

«Жители Нью-Йорка должны быть уверены в том, что местные предприятия в их сообществах следуют правилам и платят свою справедливую долю налогов», – сказал генеральный прокурор Джеймс. «Неуплата налогов не только незаконна, но и лишает жителей Нью-Йорка по всему штату качественных государственных услуг, на которые они полагаются. Мое управление будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто пытается обмануть налоговую систему. Я благодарю всех наших партнеров, которые поддержали это расследование».

«Я выражаю признательность генеральному прокурору Джеймс и ее команде за их усердие и профессионализм в ведении этого дела», — сказала исполняющая обязанности налогового комиссара Аманда Хиллер. «Подобные судебные преследования необходимы для того, чтобы гарантировать, что честные розничные торговцы не будут подорваны теми, кто уклоняется от налогового законодательства».   

«Это совместное расследование показало, что г-н Николас сознательно скрывал миллионы налогов, за которые он был привлечен к ответственности как владелец бизнеса», — сказал суперинтендант полиции штата Нью-Йорк Стивен Г. Джеймс. «Полиция штата Нью-Йорк готова оказать помощь в расследовании и задержании лиц, занимающихся мошенническими и нечестными деловыми практиками. Я благодарю Генеральную прокуратуру и наших партнеров по правоохранительным органам за то, что они перехватили этого человека, чтобы он больше не мог финансово использовать других».

«Я аплодирую Генеральной прокуратуре за усердную работу над этим расследованием», — сказал комиссар DMV Марк Дж.Ф. Шредер. «Мы были рады помочь, потому что очень важно убедиться, что регулируемые автодилеры соблюдают закон и платят необходимые налоги, как и все остальные».

Совместное расследование, проведенное Генеральной прокуратурой (OAG), Департаментом налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (DTF) и полицией штата Нью-Йорк (NYSP) при содействии Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк, показало, что Николас, владелец G&A Auto Care Inc., был единственным лицом, ответственным за налог с продаж в своем бизнесе. Николас должен был отчитываться обо всех налогооблагаемых продажах, включая продажи автомобилей, в своем дилерском центре и подавать налоговые декларации с продаж не реже одного раза в год. 

Однако по крайней мере с 2013 по 2023 год G&A Auto Care, Inc. и Николас якобы не подавали все годовые налоговые декларации, кроме двух. Согласно аудиту, проведенному OAG, в период с июня 2013 года по март 2023 года Николас занизил общий объем продаж более чем на 2 миллиона долларов и не перечислил более 160 000 долларов США причитающегося налога с продаж.

Сегодня компания G&A Auto Care, Inc. предстала перед судом округа Олбани перед достопочтенным Уильямом Т. Литтлом. Ранее Николасу было предъявлено обвинение 11 апреля 2024 года. В обвинительном заключении Николасу и G&A Auto Care, Inc. предъявлены обвинения в шести уголовных преступлениях: 

• Одно обвинение в краже в особо крупных размерах второй степени, тяжкое преступление класса С.
• Одно обвинение в преступном налоговом мошенничестве третьей степени, тяжкое преступление класса D.
• Четыре пункта обвинения в преступном налоговом мошенничестве четвертой степени, тяжкое преступление класса Е.

Николас был отпущен под подписку о невыезде и должен снова предстать перед судом 10 мая 2024 года. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Обвинения являются всего лишь обвинениями, и обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде.

Генеральный прокурор Джеймс благодарит Департамент налогов штата Нью-Йорк, Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями и Отдел специальных расследований полиции штата Нью-Йорк, а также Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк за их неоценимую помощь в этом деле. 

Дело ведут помощники генерального прокурора Джон Р. Хили и Филип В. Апруццезе из Бюро по уголовным преступлениям и финансовым преступлениям (CEFC). Судебно-бухгалтерская экспертиза проводилась старшим аудитором-следователем Бренной Магрудер под руководством главного аудитора-следователя Джейсона Блэра, заместителя главного аудитора Сэнди Биззарро и главного аудитора Кристен Фаббри. Аналитическую работу проводили аналитики юридической поддержки Кай Цурумаки и Брук Старки под руководством заместителя главного аналитика Джейлин Гарсиа и главного аналитика Пола Строко. CEFC возглавляют начальник бюро Стефани Свентон и заместитель начальника бюро Джозеф Г. Д'Арриго.

Расследование OAG проводилось детективом Джейсоном Джонстоном под руководством помощника начальника Сэмюэля Скотелларо и заместителя начальника отдела крупных расследований Хуаниты Брайт. Бюро расследований возглавляет главный следователь Оливер Пу-Фолкс. И Бюро расследований, и CEFC входят в состав Отдела уголовного правосудия, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо. Отдел уголовного правосудия курирует первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.