Генеральный прокурор Джеймс взыскал 1,8 миллиона долларов с владельца закусочной в Нью-Йорке за обман налогоплательщиков

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня взыскала более 1,8 миллиона долларов с бывшего владельца двух нью-йоркских закусочных за то, что он не отчитался о более чем 650 000 долларов наличными и солгал в налоговых декларациях. Расследование, проведенное Генеральной прокуратурой, показало, что бывший владелец закусочной Georgia Diner в Квинсе и Bridgeview Diner в Бруклине Димитриос Калоидис занижал налогооблагаемую выручку и подавал ложные налоговые декларации, нарушая нью-йоркский Закон о ложных претензиях. В ходе расследования было установлено, что закусочные взимали с посетителей налоги с наличной выручки, однако г-н Калоидис прикарманивал эти налоги вместо того, чтобы отчитываться о них перед штатом. В результате этого соглашения наследство г-на Калоидиса должно выплатить 1 878 493 доллара в виде штрафов и причитающихся налогов плюс проценты.

"Когда жители Нью-Йорка платят налоги, они должны быть уверены, что эти средства помогут поддержать инвестиции штата в образование, здравоохранение, транспорт и услуги, на которые полагаются все жители", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Утащив эти налоги, бывший владелец этих закусочных нарушил доверие ньюйоркцев и лишил наш штат важнейших ресурсов. Эти возвращенные средства теперь пойдут на инвестиции в наш штат, и, надеюсь, это урегулирование послужит четким сигналом о том, что мой офис будет привлекать налоговых мошенников к ответственности".

Уполномоченный по правам человека начал расследование в отношении закусочных после получения жалобы информатора. Нью-Йоркский закон о ложных претензиях позволяет частным лицам подавать гражданские иски от имени правительства и участвовать в любом возмещении. В ходе расследования выяснилось, что с 2015 по 2022 год бывший владелец закусочной Димитриос Калоидис систематически занижал налогооблагаемую выручку, а неучтенные деньги использовались для оплаты деловых расходов или выдавались "кирпичами" по 10 000 долларов самому бывшему владельцу.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что закусочная Bridgeview в Бруклине сознательно занижала налогооблагаемую выручку в своих налоговых декларациях, ведя две отдельные книги учета операций, только одна из которых представлялась штату. В одной книге регистрировались поступления по кредитным картам и наличным от утренних продаж закусочной, и налоги с продаж по этим операциям перечислялись в штат. Однако закусочная вела и отдельный комплект книг, в которых дневные денежные операции не отражались и прикарманивались бывшим владельцем. Управление также обнаружило, что закусочная Georgia Diner в Квинсе не перечислила налоги с продаж с наличной выручки. Вместе обе закусочные не отчитались о налогах на сумму более 650 000 долларов. 

Наследство Димитриоса Калоидиса, который владел закусочными до своей смерти в 2019 году, выплатило $1 187 272 причитающихся налогов плюс проценты и $334 307 штрафов. Соглашение также обязывает наследство выплатить 356 913 долларов осведомителю. 

Генеральный прокурор Джеймс благодарит Департамент налогообложения и финансов за помощь в расследовании этой схемы уклонения от уплаты налогов по принципу "двойной книги". 

В OAG расследование возглавляла помощник генерального прокурора Лора Джерески из Бюро по защите налогоплательщиков, при содействии аналитика по правовой поддержке Юлии Белышкиной и под руководством старшего юрисконсульта по правоприменению Брайана Кесслера. Бюро по защите налогоплательщиков возглавляют начальник бюро Томас Тейдж Кэрролл и заместитель начальника бюро Скотт Дж. Шпигельман. Бюро входит в состав Отдела экономического правосудия, который возглавляют главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.