Генеральный прокурор Джеймс и комиссар Министерства энергетики США Штраубер объявили о признании вины и вынесении приговора по делу о десятилетней схеме махинаций с тендерами

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и комиссар Департамента расследований города Нью-Йорка Джослин Э. Страубер объявили сегодня о признании вины и вынесении приговоров девяти физическим и юридическим лицам за организацию схемы фальсификации предложений на протяжении двух десятилетий. Эти лица представили тысячи ложных и завышенных предложений, в результате чего Управление по оказанию помощи жертвам (OVS) штата Нью-Йорк и Управление людских ресурсов (HRA) города Нью-Йорка получили за услуги по переезду сумму, в три раза превышающую справедливую рыночную стоимость. В результате этих действий государственные учреждения были обмануты и лишены средств, предназначенных для оказания помощи получателям государственных пособий, жертвам домашнего насилия и другим пострадавшим от преступлений, остро нуждающимся в услугах по переезду. В результате признания вины эти лица выплатят ущерб штату Нью-Йорк и городу Нью-Йорк, а также будут лишены права вести дальнейшие дела с городскими агентствами.

"Очень важно, чтобы уязвимые жители Нью-Йорка могли получить помощь, необходимую им для быстрого и безопасного выхода из опасных ситуаций", - заявил генеральный прокурор Джеймс. "Эта коррупционная схема похитила средства из жизненно важных программ, предоставляющих услуги по перемещению наиболее нуждающихся. Своими действиями виновные в этом мошенничестве поставили прибыль выше людей, подвергли риску жертв преступлений и малообеспеченных жителей Нью-Йорка. Я благодарю комиссара Штраубера и DOI за их партнерство в пресечении этой схемы и за их постоянное стремление искоренить коррупцию".

"Эти обвиняемые на протяжении двух десятилетий обманывали городские и государственные учреждения, используя схему сговора на торгах, направленную на программы для жертв преступлений и получателей государственных пособий. Благодаря сегодняшним признаниям вины все обвиняемые взяли на себя ответственность за свои преступные действия, а обвиняемые Ави Коэн, Дерек Барни и Фрэнк Лопес согласились выплатить реституцию на общую сумму 850 000 долларов США", - сказала комиссар Министерства внутренних дел Джослин Э. Страубер. Подавляющая часть этой суммы будет выплачена городу". Ави Коэну и его компании запрещено вести дела с DSS и связанными с ним агентствами в течение одного года; остальным обвиняемым и их бизнесу запрещено вести дела до осени 2024 года. Я благодарю HRA за помощь в проведении этого расследования, а Генеральную прокуратуру - за ее готовность преследовать коррупцию такого рода по всей строгости закона".

К числу лиц, участвующих в этой схеме, относятся:

• Дерек Т. Барни из Картерета, штат Нью-Джерси;
• Авраам "Ави" Коэн из Грейт-Нека, штат Нью-Йорк;
• Фрэнк Лопес-младший из Квинса, штат Нью-Йорк;
• Синтия Йедже Рамсарооп из Винтер Хейвена, штат Флорида; и
• Геннове Йеже из Лэнд-о-Лейкс, штат Флорида.

К корпоративным структурам относятся:

• Avi Moving & Trucking Inc. (Avi Moving) из Квинса, Нью-Йорк;
• Baya Inc. из Квинса, штат Нью-Йорк;
• Fastrac Processing LLC, Квинс, Нью-Йорк; и
• Prime Moving & Trucking LLC (Prime Moving) из штата Делавэр.

Примерно с 2001 г. обвиняемые использовали схему обмана компаний OVS и HRA. OVS и HRA финансировали услуги по переезду и хранению вещей для получателей государственных пособий и жертв преступлений и требовали от клиентов подачи трех конкурентных предложений, чтобы гарантировать, что правительство заплатит самую низкую цену. Обвиняемые использовали различные мошеннические средства для раздела рынка и завышения цен на услуги по переезду и хранению путем подачи фальсифицированных и ложных предложений.

Объединенная ассоциация грузчиков

Барни, совладелец Prime Moving, Коэн, владелец Avi Moving, и Лопес, владелец Baya Inc., создали и управляли фиктивной торговой ассоциацией под названием "Объединенная ассоциация муверов". Все мувинговые компании обменялись чистыми подписанными тендерными листами и договорились, что будут использовать их для подачи ложных предложений в OVS и HRA.

Чтобы казаться законными, Лопес, Барни и другие представили в HRA ложное письмо, в котором утверждалось, что они создали ассоциацию для борьбы с мошенничеством, поскольку другие мувинговые компании "представляют наши сметы обманным путем, без согласования". На самом деле, ассоциация существовала исключительно как средство для ответчиков, чтобы увековечить мошенничество и подавать ложные заявки.

Каждая из мувинговых компаний говорила клиентам OVS и HRA, что получит от их имени все три предложения через свою торговую ассоциацию. Вместо этого ответчики составляли два ложных, более дорогостоящих предложения и представляли их вместе с нижним предложением и сопроводительным листом United Movers Association непосредственно в OVS или HRA.

Управление по оказанию услуг при выселении

Обвиняемые управляли мошеннической организацией под названием "Офис услуг по выселению", которая обращалась к невольным клиентам OVS и HRA, ошибочно представляясь государственной или некоммерческой организацией, занимающейся оказанием помощи нуждающимся в получении экстренной помощи на переезд. Чтобы создать ложное впечатление, Йедже и Рамсарооп использовали фальшивые титулы при общении с получателями государственных пособий и их сотрудниками, утверждая, что они являются "директором программы" и "старшим менеджером по ведению дел", соответственно, в "Офисе услуг по выселению".

Управление служб по выселению размещало рекламу непосредственно среди получателей государственных пособий и работников HRA, распространяя листовки у центров занятости HRA и используя веб-сайт фиктивной организации. Клиентам OVS и HRA, позвонившим в Office of Eviction Services, было сказано, что они помогут им в процессе получения и подачи трех необходимых предложений. Вместо этого Бюро по выселению создало и представило ложные, сфальсифицированные и завышенные предложения для тех же самых грузчиков.

Изначально Йеже и Рамсарооп работали на Коэна и управляли Бюро услуг по выселению, чтобы перевести бизнес на Avi Moving. Для этого они создали одно предложение для Avi Moving и два ложных и более дорогостоящих предложения конкурентов. Несколько сотрудников работали как в Avi Moving, так и в Office of Eviction Services, и, чтобы скрыть свою двойную роль, эти сотрудники использовали вымышленные имена и замаскированные голоса, когда отвечали на телефонные звонки в разных организациях.

В 2016 г. Коэн продал офис служб выселения компании Yeje, и она вместе с Рамсарупом управляла им удаленно из Флориды. Под их контролем Офис услуг по выселению занимался разделением бизнеса по перевозкам OVS и HRA между Avi Moving, компаниями Prime Moving и Baya, Inc. В обмен на откат в размере 25 и более процентов Йедже и Рамсароп создавали два фальшивых предложения конкурентов и отправляли их вместе с предложением выбранной компании непосредственно в OVS или HRA под прикрытием Управления служб по выселению.    

В том же году Йеже создал еще одно фиктивное предприятие - Fastrac Processing LLC (Fastrac), предназначенное для тайного сбора нераскрытых откатов с мувинговых компаний за фальсифицированные и завышенные предложения, которые они получали через Управление служб по выселению. Йеже регулярно отправлял Барни, Коэну и Лопесу ежемесячные счета-фактуры с подробным описанием работ, которые они получили, и откатов, причитающихся Fastrac в результате фальсификации и подтасовки предложений, поданных от их имени.

Подсудимые Барни и Прайм Мувинг сегодня признали себя виновными в нарушении уголовного законодательства Нью-Йорка и Общего закона о бизнесе. Они согласились выплатить OVS реституцию в размере 50 000 долл. Кроме того, им будет предписано не вести дела с HRA и другими агентствами.

26 октября 2023 г. ответчики Лопес и Байя Инк. признали себя виновными в нарушении уголовного законодательства Нью-Йорка и Общего закона о бизнесе, были приговорены к условному освобождению от должности сроком на один год и выплатили городу Нью-Йорк реституцию в размере 200 тыс. долл. 17 октября 2023 г. подсудимые Коэн и Ави Мовинг также признали себя виновными в нарушении Уголовного закона Нью-Йорка и Общего закона о бизнесе. Они были приговорены к условному освобождению от должности сроком на один год и выплатили 600 000 долл. в пользу штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк. Всем обвиняемым также было предписано не пытаться заниматься мувинговым бизнесом с HRA и другими агентствами.

18 июля 2023 г. обвиняемые, стоявшие за Управлением по выселению, признали себя виновными в мошенничестве второй степени в нарушение уголовного законодательства Нью-Йорка и были приговорены к условному освобождению на один год с условием выполнения 100 часов общественных работ, не совершать новых преступлений и не пытаться вести дела с HRA и другими агентствами.

Генеральный прокурор хотел бы поблагодарить DOI за сотрудничество в этом расследовании. Генеральный прокурор Джеймс также благодарит Управление по оказанию помощи жертвам преступлений штата Нью-Йорк и Департамент социальных служб и управления персоналом города Нью-Йорка.

В DOI дело расследовал помощник генерального инспектора HRA Габриэль Липкер при содействии аудитора по расследованиям Янянь Ванг и директора по аудиту Лайлы Джейн Ю, под руководством заместителя генерального инспектора Джереми Рейеса, генеральных инспекторов Одри Фельдман и Джона Беллани, заместителя комиссара по стратегическим инициативам Кристофера Райана и заместителя комиссара/начальника отдела расследований Доминика Заррелла.

Расследование генерального прокурора проводил старший детектив Брайан Метц из отдела крупных расследований под руководством помощника начальника Майкл Лихи, помощника начальника Сэм Скотелларо и заместителя начальника Хуанита Брайт. Отдел расследований возглавляет старший следователь Оливер Пу-Фолкес.  

Дело ведут помощник генерального прокурора Грегори Моррил и старший юрисконсульт Рассел Сатин из Бюро общественной безопасности генерального прокурора под руководством начальника Бюро Джерарда Мерфи и заместителя начальника Бюро Кирана Хира, при содействии аналитика по правовой поддержке Кристал Бисбано.

Финансовый анализ проводили бывший главный аудитор-исследователь Миган Скотелларо и бывший аудитор-исследователь Каришма Тукрел под руководством заместителя главного аудитора Сэнди Биззарро и бывшего главного аудитора Кристен Фаббри из отдела судебной экспертизы.

Отдел расследований и Бюро по защите деловой репутации входят в состав Отдела уголовного правосудия, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Хосе Мальдонадо и курирует первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.