Генеральный прокурор Джеймс подал в суд на компанию по добыче драгоценных металлов и ее владельца за обман пенсионеров на 68 миллионов долларов
Safeguard Metals взимает непомерную и обманную наценку на серебряные монеты
НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Letitia James сегодня подал иск против компании по производству драгоценных металлов - Safeguard Metals LLC - и ее владельца и руководителя Джеффри Сантулана, также известного как Джеффри Хилл, за обман инвесторов, включая многих пожилых людей, по всему Нью-Йорку и стране. В иске, поданном Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и двухпартийной коалицией из 27 штатов, утверждается, что компания Safeguard Metals обманула около 450 инвесторов по всей стране, мошеннически выманив у них почти 68 миллионов долларов за драгоценные металлы и введя инвесторов в заблуждение относительно своих непомерно высоких комиссионных.
"Эти инвесторы, возможно, были убеждены в удобстве вложений в драгоценные металлы, но компания Safeguard Metals разрушила их мечты", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Сегодня мы привлекаем компанию Safeguard Metals к ответственности за ее постыдное поведение, в результате которого она стала жертвой пожилых жителей Нью-Йорка и лишила их возможности беззаботно выйти на пенсию. Нельзя мириться с тем, что компании торгуют ложью и обманом ради прибыли за счет трудолюбивых жителей Нью-Йорка. Жители Нью-Йорка могут быть уверены, что мой офис полностью привержен защите их кошельков от мошенников, подобных Safeguard Metals".
В иске, поданном в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, утверждается, что калифорнийская фирма, ее владелец и управляющий нацелились на пожилых инвесторов через рекламу в Интернете, а также в социальных сетях и заманивали их перевести средства с традиционных индивидуальных пенсионных счетов (IRA) на самонаправляемые IRA. Компания исказила информацию о наценках, которые она взимала с инвесторов на драгоценные металлы. Эти расходы привели к мгновенным и значительным потерям, причем многие инвесторы потеряли значительную часть своих инвестиционных средств сразу после завершения сделки. В жалобе утверждается, что Safeguard Metals и Джеффри Сантулан нарушили Закон о товарной бирже.
Сегодняшние действия генерального прокурора Джеймс последовали за заявлением о том, что в начале этого года ее офис добился взыскания 6 миллионов долларов с дилера драгоценных металлов Lear Capital, Inc. (Lear) и его основателя Кевина ДеМеритта. В своем иске против Lear генеральный прокурор Джеймс утверждала, что компания убедила инвесторов - включая многих пожилых жителей Западного Нью-Йорка, которые стремились защитить свои пенсионные сбережения - вложить десятки миллионов в драгоценные металлы, обманным путем скрыв миллионы долларов комиссионных, которые компания взимала с инвесторов. В рамках соглашения о согласии с иском компания Lear изменит свою деловую практику в Нью-Йорке в дополнение к выплате 6 миллионов долларов. Эти средства будут распределены среди соответствующих требованиям клиентов в Нью-Йорке, пострадавших от неправомерных действий компании Lear.
Генеральная прокуратура Нью-Йорка (OAG) призывает всех инвесторов, подозревающих, что они стали жертвами схем инвестирования в драгоценные металлы, обратиться в Бюро по защите инвесторов офиса по электронной почте Investor.Complaints@ag.ny.gov.
К генеральному прокурору Джеймсу и CFTC в подаче сегодняшнего иска присоединились органы регулирования ценных бумаг и финансов, а также генеральные прокуроры различных штатов, включая Алабаму, Аризону, Арканзас, Калифорнию, Коннектикут, Флорида, Гавайи, Айдахо, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Небраска, Нью-Мексико, Северная Каролина, Оклахома, Орегон, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Вермонт, Вашингтон и Висконсин.
Этим делом занимаются помощники генерального прокурора Таня Трахт и Кеннет Хейм под руководством исполняющего обязанности заместителя начальника бюро Шамисо Масвосве и исполняющего обязанности начальника бюро Скотта Джей Шпигельмана - все из Бюро по защите инвесторов. Бюро по защите инвесторов является частью Отдела экономического правосудия, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и курирует первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.