Генеральный прокурор Джеймс подал в суд на адвокатов Лонг-Айленда за выплату им самим более $1 млн, предназначенных для благотворительности умершего клиента

Пол П. Марчезе и Робин С. Мейнард перенаправили средства
из траста клиента, предназначенные для благотворительности

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня подала гражданский иск по адресу против двух адвокатов с Лонг-Айленда, Пола П. Марчезе и Робина С. Мейнарда из Манхассета, штат Нью-Йорк, которые якобы выплатили себе более 1 миллиона долларов из средств, которые должны были пойти в благотворительный фонд, созданный их умершим клиентом. Клиентка создала траст для своих активов, и после ее смерти эти активы должны были быть переданы в фонд, который она создала для поддержки образования, культурных мероприятий, а также обеспечения нуждающихся людей едой и жильем. В иске утверждается, что после ее смерти г-н Марчезе - как единственный управляющий ее траста - распорядился, чтобы траст выплатил их юридической фирме почти 600 000 долларов в качестве гонорара, а г-н Марчезе и г-жа Мейнард - как единственные директора фонда - распорядились, чтобы благотворительная организация выплатила им более 750 000 долларов в качестве зарплаты. Иск генерального прокурора Джеймса требует судебного постановления, чтобы заставить г-на Марчезе и г-жу Мейнард вернуть эти средства, а также проценты и штрафы.

"Действуя в своих собственных интересах, эти адвокаты якобы не исполнили предсмертное желание своего клиента и навредили благотворительному делу", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Жители Нью-Йорка должны доверять лицам, которым поручено следить за их делами, когда они уже не в состоянии делать это сами. Мой офис будет продолжать отстаивать законы, разработанные для защиты интересов наших благотворительных организаций, и привлекать к ответственности тех, кто пытается уклониться от своих обязанностей, чтобы набить свои карманы".

Расследование, проведенное Генеральной прокуратурой (OAG), показало, что г-н Марчезе и г-жа Мэйнард злоупотребляли своим положением для обогащения себя и своей юридической фирмы Marchese & Maynard LLP.  Господин. Марчезе помог клиентке создать фонд и траст, в котором хранятся все ее активы на сумму 2 миллиона долларов, остаток которых после ее смерти перейдет в фонд. Она назначила г-на Марчезе попечителем после своей смерти и поручила ему перевести средства в фонд. После смерти клиента в 2008 году г-н Марчезе распорядился, чтобы траст выплатил юридической фирме 598 931,42 долларов США. Адвокаты не смогли предоставить никаких документов, подтверждающих, что клиент задолжал им какие-либо судебные издержки.

Генеральный прокурор Джеймс также утверждает, что г-н Марчезе и г-жа Мейнард, действуя в качестве единоличных директоров фонда своего клиента, выплатили себе зарплату на общую сумму 758 334 доллара. Согласно законодательству Нью-Йорка, управление некоммерческими корпорациями должно осуществляться советом директоров, в состав которого входит не менее трех директоров, а любые компенсации директоров должны утверждаться директорами, не имеющими конфликта интересов.

В поданной сегодня жалобе также утверждается, что г-н Марчезе скрыл переводы от OAG, утаив существование траста. Согласно законодательству Нью-Йорка, доверительные собственники траста, имеющего благотворительные интересы, должны зарегистрировать траст в Бюро по делам благотворительных организаций OAG и предоставить в Бюро отчет о средствах, переведенных из траста. Г-н Марчезе никогда не регистрировал траст в OAG и не предоставлял отчет до 2019 года, после того как OAG начал расследование, узнал о существовании траста и попросил предоставить отчетность.

Сегодняшний иск генерального прокурора Джеймса направлен на получение судебного приказа, предписывающего г-ну Марчезе и г-же Мейнард вернуть средства, полученные ими от наследства и фонда своего клиента, плюс проценты и финансовые штрафы. Генеральный прокурор Джеймс также требует запретить г-ну Марчезе выступать в качестве доверенного лица наследства или траста, имеющего благотворительный интерес, в течение пяти лет, а также запретить обоим лицам выступать в качестве должностного лица, директора или попечителя благотворительной организации в течение пяти лет.

Этим делом занимаются помощники генерального прокурора Пегги Фарбер и Ребекка Гидеон из Бюро по делам благотворительных организаций под руководством начальника отдела трастов и наследства Деборы Маккарти, соруководителей отдела по обеспечению соблюдения законов о благотворительности Эмили Стерн и Яэль Фукс, а также начальника Бюро по делам благотворительности Джеймса Шихана. Бюро благотворительных организаций входит в состав Отдела социальной справедливости, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Меган Фо, а курирует первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.