Генеральный прокурор Джеймс подал в суд на супружескую пару за присвоение $1 млн из благотворительных фондов

Бывший H.O.M.E. Inc, исполнительный директор Ширли Годдард
и ее муж за 6 лет присвоили почти $1 млн.

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Letitia James сегодня продолжила свои усилия по борьбе с мошенничеством в благотворительных организациях, подав гражданский иск против Ширли Годдард, бывшего исполнительного директора и председателя совета директоров Гуманитарной организации по мультикультурному опыту, Inc. (H.O.M.E.) и ее мужа Тайрона Годдарда. В период с 2012 по 2018 год миссис Годдард неправомерно перенаправила или неправильно использовала почти миллион долларов из благотворительных активов H.O.M.E. в личных целях. Г-н Годдард, бывший председатель совета директоров, знал о незаконных действиях своей жены и помогал скрывать их. Деньги, украденные Годдардами, препятствовали способности H.O.M.E. выполнять свою миссию по предоставлению критически важных услуг людям с нарушениями развития в районе Сиракуз.

Сегодняшняя жалоба требует возврата средств, которые были перенаправлены из H.O.M.E., а также постоянного запрета на выполнение Ширли или Тайроном Годдардом любой фидуциарной роли в любой благотворительной организации Нью-Йорка.

"Кража средств, которые используются для помощи людям с нарушениями развития, жестока и противоречит всему, за что мы выступаем как жители Нью-Йорка", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Наши сообщества верят, что наши благотворительные организации помогут им преодолеть трудности, и для этого наши благотворительные организации должны быть стабильными, честными и этичными. Сегодняшний иск демонстрирует мое стремление преследовать нарушителей, которые используют в своих интересах благотворительные организации и уязвимые сообщества, которым они служат".

В мае 2018 года Управление штата Нью-Йорк по делам людей с ограниченными возможностями развития (OPWDD) передало дело в Генеральную прокуратуру (OAG), когда в ходе аудита были выявлены финансовые нарушения и подозрения в хищении средств из H.O.M.E. Последующее расследование OAG показало, что в течение 6 лет миссис Годдард фальсифицировала кредиты, выданные клиентам, манипулировала возмещением расходов и переплачивала себе зарплату. С помощью несанкционированных телефонных переводов, снятия наличных и операций с банкоматами она присвоила сотни тысяч долларов. Г-н Годдард узнал о краже своей жены в 2013 году, и вместо того, чтобы принять меры для прекращения проступка, он помог своей жене скрыть растрату.

Чтобы объяснить финансовые несоответствия, в жалобе утверждается, что Годдарды ложно заявили, что средства, пропавшие со счетов H.O.M.E., были вызваны ошибками банка H.O.M.E. - Bank of America - который, как они утверждали, расследовал этот вопрос в течение нескольких лет. Пара периодически делала выплаты в H.O.M.E. счета, что подкрепляло историю об "ошибке банка", создавая впечатление, что банк исправляет ошибки. В жалобе также утверждается, что миссис Годдард создала поддельные письма из банка, в которых утверждалось, что они подтверждают расследование банковской ошибки, и что она подделала банковские выписки и предоставила их в OPWDD. Годдарды еще больше обманули H.O.M.E. Совет директоров и внешние аудиторы организации сообщили, что они посетили банк для решения проблемы, и банк вернет недостающие средства.

Примерно в ноябре 2018 года H.O.M.E. прекратил полномочия миссис Годдард в качестве исполнительного директора. Г-н Годдард, который был председателем совета H.O.M.E., ушел в отставку в то же время.

Сегодняшняя жалоба требует полного возмещения благотворительных средств, которые были выведены из H.O.M.E. в результате действий Годдардов. Сумма реституции будет определена в ходе судебного разбирательства и в настоящее время оценивается от 650 000 до примерно 900 000 долларов США. Чтобы защитить целостность благотворительных организаций Нью-Йорка, генеральный прокурор Джеймс также добивается введения постоянного запрета, запрещающего Годдардам занимать какие-либо доверительные должности в благотворительных или некоммерческих организациях, действующих в Нью-Йорке.

Жалоба - это всего лишь обвинение; ответчики имеют право оспорить утверждения жалобы в гражданском процессе, а на генерального прокурора возлагается бремя доказывания каждого из этих утверждений в ходе судебного разбирательства путем перевеса доказательств.  

Этим делом занималась помощник генерального прокурора Шэрон Саш при содействии младшего бухгалтера Даррена Бошампа под руководством Эмили Стерн, соруководителя отдела по обеспечению соблюдения законов о благотворительности, и Джеймса Шихана, руководителя Бюро по благотворительности. Бюро благотворительных организаций входит в состав Отдела социальной справедливости, который возглавляет главный заместитель генерального прокурора Меган Фо, а курирует первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.