Генеральный прокурор Джеймс подал в суд на компанию Lear Capital и ее основателя за обман жителей Нью-Йорка на 10 миллионов долларов в афере с инвестициями в драгоценные металлы

Лир обманул жителей Нью-Йорка, лишив их трети инвестиций

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Letitia James сегодня подал иск против компании Lear Capital (Lear) и ее основателя Кевина ДеМеритта за обман около 1000 жителей Нью-Йорка на сумму около 10 миллионов долларов. В петиции генеральный прокурор Джеймс утверждает, что Лир убедил инвесторов - в том числе многих пожилых жителей Западного Нью-Йорка, которые хотели сохранить свои пенсионные сбережения - вложить десятки миллионов в драгоценные металлы, в основном в монеты. Лир делал это, обманным путем взимая нераскрытые комиссионные - до 33 процентов - с продаж на сумму более 43 миллионов долларов. Лир нацелился на индивидуальные пенсионные счета и другие сбережения жителей Нью-Йорка и взимал скрытые комиссионные, которые мгновенно сократили инвестиции жителей Нью-Йорка на треть, незаконно получив прибыль в размере около 10 миллионов долларов США в начале этих инвестиций. Компания Lear также реализовала свою схему, не будучи зарегистрированной в качестве товарного брокера-дилера, товарного инвестиционного консультанта или телемаркетолога - все, как того требует законодательство Нью-Йорка. 

"Когда речь идет о защите сбережений жителей Нью-Йорка, мы без колебаний сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить их инвестиции и их возможность достойно выйти на пенсию", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Проще говоря, бизнес-план Lear Capital в значительной степени основывался на обмане почти 1 000 жителей Нью-Йорка, которые боялись потерять свои с трудом заработанные пенсионные сбережения в размере около 10 миллионов долларов. Обещания Лира о безопасных инвестициях в драгоценные металлы закончились тем, что жители Нью-Йорка были обмануты, потеряв до трети всех вложенных ими средств за счет скрытых комиссионных. Наш офис не позволит мошенникам и обманщикам опустошать пенсионные накопления и оставлять ньюйоркцам обрезки, чтобы свести концы с концами, вот почему сегодняшний иск не только направлен на немедленное прекращение незаконной схемы Лира, но и возвращает миллионы долларов обратно в кошельки ньюйоркцев".

Чтобы завоевать доверие потенциальных инвесторов на начальном этапе, Лир лживо говорил им, что успех Лира напрямую связан с успехом инвесторов и что финансовая безопасность инвесторов является главной заботой Лира. Правда, однако, заключалась в том, что успех Лира был обратно пропорционален интересам инвесторов; Лир в основном наживался, взимая огромные, но скрытые комиссионные в размере до 33 процентов, из-за которых инвесторы мгновенно теряли до трети своих инвестиций. Формулировка с подробным описанием непомерных комиссионных была спрятана среди шаблонных юридических терминов - в середине записанного подтверждения - и представлена таким образом, что инвесторы либо полностью пропустили ее, либо не поняли, что она означает, что Lear забирает себе до трети их инвестиций.

Стремясь продвинуть свою схему, Lear также тренировал инвесторов в ответах на вопросы, придумывал финансовые термины, не принятые в качестве отраслевого стандарта, и отправлял инвесторам счета, в которых отсутствовала или была трудночитаема информация о комиссионных.

Кроме того, Лир совершил эти мошенничества, не зарегистрировавшись в Нью-Йорке в качестве товарного брокера-дилера, инвестиционного консультанта или телемаркетолога.

По сей день Лир и ДеМеритт продолжают обманным путем сбывать и продавать жителям Нью-Йорка товары в виде драгоценных металлов и монет. Именно поэтому - в дополнение к иску, поданному сегодня в Верховный суд округа Эри - генеральный прокурор Джеймс также добивается временного запретительного приказа, чтобы немедленно прекратить незаконную деятельность компании.

Генеральный прокурор Джеймс добивается постановления о постоянном запрете деятельности компаний Lear и DeMeritt в Нью-Йорке, возврата средств инвесторам, возмещения убытков, штрафов и издержек.

Делом занимаются помощники генерального прокурора Таня Трахт и Кеннет Хайм при поддержке помощника по правовым вопросам Эдди Агилара - все под руководством начальника Бюро по защите инвесторов Питера Поупа и заместителя начальника Бюро Шамисо Масвосве; а также помощник генерального прокурора Кристофер Бойд при поддержке старшего представителя по борьбе с потребительским мошенничеством Карен Дэвис - оба под руководством помощника генерального прокурора, возглавляющего региональный офис в Буффало, Майкла Руссо. Дополнительную помощь оказали старший аналитик данных Акрам Гасанов и специалист по анализу данных Гаутам Сисодиа под руководством заместителя директора Меган Торсфельдт и директора Джонатана Верберга из Департамента исследований и аналитики. Бюро по защите инвесторов входит в состав Отдела экономического правосудия, который курирует главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело. Региональный офис в Буффало является частью Отдела по региональным вопросам, который возглавляет заместитель генерального прокурора по региональным вопросам Джилл Фабер. Отдел экономического правосудия и Отдел по региональным вопросам курирует первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.