Генеральный прокурор Джеймс добился выплаты $4,7 млн после того, как сеть супермаркетов участвовала в трех схемах по уклонению от уплаты налогов

Сеть супермаркетов Нью-Йорка и ее владелец уклонялись от уплаты налога, подоходного налога и налога с продаж с работников
.

НЬЮ-ЙОРК - Генеральный прокурор Нью-Йорка Letitia James сегодня объявил, что ее офис добился взыскания 4,7 миллиона долларов с сети супермаркетов, работающих в Нью-Йорке, после того, как они были пойманы на трех схемах уклонения от уплаты налогов. Сегодняшнее соглашение урегулировало претензии о том, что сеть магазинов Food World и ее владелец Хи Джонг "Говард" Ли участвовали в серии мошеннических схем по уходу от налогов, занижая данные о продажах за наличные и выплачивая работникам зарплату неофициально.

"Мой офис не терпит налоговых мошенников, которые уклоняются от уплаты своей доли и оставляют других платить по счетам", - сказал генеральный прокурор Джеймс. "Food World" и ее владелец участвовали в вопиющих многомиллионных схемах по обману налогоплательщиков и государства. Это дело должно послужить четким предупреждением всем налоговым мошенникам, что их попытки обмануть сограждан будут выявлены и не останутся безнаказанными".

Расследование началось, когда осведомитель подал иск в соответствии с положениями qui tam Закона Нью-Йорка о ложных претензиях, который позволяет частным лицам подавать гражданские иски от имени правительства и получать процент от любого возмещения.

Расследование показало, что с 2012 по 2018 год компании Food World - включая Pine Tree Meat & Produce Inc, Food Jungle, Inc, Sonamoo, Inc и CNI Meat & Produce, Inc - участвовали в трех отдельных схемах по занижению налогов с продаж и подоходного налога и уклонению от уплаты налогов с работников - все по указанию владельца Food World.

Первая схема включала использование автономных кассовых аппаратов, прикрепленных к лотерейным автоматам штата Нью-Йорк, для учета продаж наличными нелотерейных товаров в супермаркете. Эти лотерейные кассовые аппараты использовались для осуществления наличных продаж продуктов питания и других облагаемых налогом товаров без регистрации в онлайн-системе продаж магазинов и без декларирования для целей подоходного налога или налога с продаж.

Вторая схема предполагала занижение объема продаж путем оформления поддельных возвратов товаров. Владелец компании, Ли, заставил менеджеров магазинов в двух точках Food World подготовить поддельные квитанции о возврате, якобы подтверждающие возврат множества товаров, которые на самом деле никогда не возвращались. Затем сотрудники Food World передали Ли снятые деньги за якобы возвращенные товары вместе с фальшивыми квитанциями о возврате.

Третья схема предполагала выплату большинству сотрудников Food World наличными и вне бухгалтерского учета, чтобы избежать еженедельных налоговых отчислений в размере тысяч долларов. Food World и Lee выплачивали зарплату менее чем половине своих сотрудников по чекам, что включало бы соответствующие удержания. Вместо этого Food World и Ли платили большинству своих сотрудников наличными и не по счетам, что позволяло Food World занижать зарплату на тысячи долларов каждый период и уклоняться от уплаты налогов, удерживаемых работодателем.

Расследование возглавил помощник генерального прокурора Дэвид Фарбер при содействии аналитика по правовой поддержке Меган МакДэниэл - оба из Бюро по защите налогоплательщиков. Бюро по защите налогоплательщиков возглавляют начальник бюро Томас Тейдж Кэрролл и заместитель начальника бюро Скотт Шпигельман. Бюро по защите налогоплательщиков входит в состав Отдела экономического правосудия, который курируют главный заместитель генерального прокурора Крис Д'Анджело и первый заместитель генерального прокурора Дженнифер Леви.